证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-115 东方日升新能源股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等监管要求及东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"东方日 升"）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 31,464,281.93 元， ...

| （浙江）建材有 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | | | | | | | 东方日升（包头） 新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,745,965.50 | 130,816,661.57 | 738,171.69 | | 162,300,798.76 | 公司往来款 | 非经营性往来 | | 东方日升（宁波） 光伏科技有限公 司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,780,841.66 | 1,437,000,000.00 | 25,626,575.00 | 85,000,000.00 | 1,379,407,416.66 | 公司往来款 | 非经营性往来 | | 东方日升（义乌） 新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,460,450.08 | 3,393,118.07 | | | 10,853,568.15 | 公司往来款 | 非经营性往来 | | 浙江双宇电子科 技有限公司 | 控股子公司控 制的法人 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第三次会议于2023年8月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议通知于2023年8月16日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式 发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价 方式回购公司股份，将用于员工持股计划、员工股权激励计划或减少注册资本。 具体方案逐项表决如下： 1.01 回购股份的目的和用途 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证 ...

东方日升新能源股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 因此，我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的。 我们一致同意此次回购公司股份预案。 此页无正文，为《东方日升独立董事关于相关事项的独立意见》之签字盖章页 独立董事： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等制度的相关规定，作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称 "东方日升"、"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的独立意见 （一）本次拟实行的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 （二）本次拟实行的股份回购是公司基于对未来发展的信心，为维护全体股 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-106 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 16 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》。 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强 投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心 及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，推进公司的长远发展，公司计划进行股份 ...

东方日升新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价方式回购公司股份，将用于员工持股计划、员工股权激励计划 或减少注册资本。 2、本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 15,000 万元且不超过（含） 人民币 30,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 34.50 元/股，按上述条件测 算，预计本次回购股份数量约为 434.78 万股至 869.57 万股，占公司目前已发行 总股本的比例约为 0.38%至 0.76%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。 3、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-108 4、风险提示：本次回购方案可能面临公司股东大会未能审议通过本方案的 风险；经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露 的价格区间，导致回购方 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-107 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第三次会议决定于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00 召开 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会的有关事项公告如下： 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、股权登记日：2023 年 9 月 1 日 8、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-104 东方日升新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）点点云智能科技有限公司 1、公司名称：点点云智能科技有限公司 2、成立日期：2018 年 2 月 2 日 3、注册地点：浙江省宁波市宁海县桃源街道物流园区配送中心东南楼二层 4、法定代表人：王根娣 5、注册资本：10,000 万元人民币 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）分别 于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四十四次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。 同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 2,300,000 万元，其中向东方日升（常州）新能源有限公司提供的担保额度为不超过 170,000 万元，向双一力（宁波）电池有限公司提供的担保额度为不超过 170,000 万元， 向资产负债率超过 70%的全资公司提供 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-103 东方日升新能源股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票部分限售股份 解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司2022年度向特定对象发行股票的股份，本次解 除限售股份数量为228,287,841股，占公司目前总股本的20.0250%； 2、本次解除限售的股份上市流通日为2023年8月14日（周一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 林海峰先生认购的股份自本次新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他发 行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。 （二）股份发行完成后至本公告披露日公司股本变动情况 自公司 2022 年度向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司的 总股本未发生变动，公司也未发生因分配股票股利、资本公积转增股本等导致 2022 年度向特定对象发行股票数量发生变化的情形。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东方日升新能源 股份有限公司（以下简称"东方日升"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定，对东方日升 2022 年度向特定对象发行股票部分限售股份解 除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （二）上述承诺履行情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983 ...