证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-54 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于拟签署<股权收购意向性协议>暨关联交易的议案》 为深化公司在生物制药方面的自研技术、产品布局，实现打造"世界一流的 民族生物制药企业"的发展目标，公司与重庆宸安生物制药有限公司（以下简称 "宸安生物"）、重庆智睿投资有限公司（以下简称"智睿投资"）、张高峡就智飞 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-53 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于拟签署《股权收购意向性协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次签订的《股权收购意向性协议》系交易各方建立合作关系的初步意 向。具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估，并根据审计、 评估结果进一步协商洽谈、推进和落实。最终的股权收购协议以公司与交易各方 在履行相应的决策及审批程序后签订的正式版本为准； 该项目在实施过程存在不确定性，正式股权收购协议尚需通过董事会、 股东大会（如需）审议； 本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，亦不涉及发行股票购买资产。 一、本次交易的基本情况 2023 年 11 月 23 日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称："公司" 或"智飞生物"）与重庆宸安生物制药有限公司（以下简称"标的公司"或"宸 安生物"）、重庆智睿投资有限公司（以下简称"智睿投资"）、张高峡就智飞生物 拟以现金形式收购智睿投资、张高峡（以下合称"交易 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 重庆智飞生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会  路演活动 动类别 □现场参观  其他 线上电话会议 参与单位名称 参加智飞生物交流会的投资者（详见附件） 及人员姓名 时间 2023年10 月27日（星期五）—2023年11月 20日（星期一） 地点 公司会议室、北京、成都、香港、全景网“投资者关系互动平台” 公司董事长、总裁：蒋仁生 上市公司接待 公司董事、副总裁、董事会秘书：秦菲 人员姓名 公司董事、副总裁、财务总监：李振敬 公司IR团队工作人员 一、10 月 26 日公司发布了 2023 年第三季度报告，请为我 们介绍公司第三季度的经营情况，并总结前三季度以来的经营亮 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-51 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、会议召开情况 （1） 时间： 现场会议：2023年11月16日（星期四）上午10:00； 网络投票：2023年11月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023年11月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月16日9:15-15:00； （2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店； （3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开； （6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞 生物制品股 ...

关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市金杜（重庆）律师事务所 致：重庆智飞生物制品股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受重庆智飞生物制品股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》有关 规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《重 庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-52 膀胱癌是最常见的泌尿系恶性肿瘤之一，超过 70%的膀胱癌患者初诊为非 肌层浸润性膀胱癌（non-muscle invasive bladder cancer，NMIBC）。其标准治疗 方案为经尿道膀胱肿瘤切除术（transurethral resection of the bladder tumors， TURBT）。研究表明 NMIBC 术后存在 50%～70%的肿瘤复发率和 10%～20%的 肿瘤进展率，因此需要辅助膀胱内化药和/或卡介苗灌注治疗，以减少肿瘤复发、 防止肿瘤进展，并消除 TURBT 术后可能存在的残留病变。 本治疗用卡介苗系用卡介菌经培养收集菌体，制备高浓度卡介菌悬液，加入 适宜稳定剂（成分为明胶、蔗糖、氯化钾、谷氨酸钠）冻干制成的免疫治疗剂。 用于治疗膀胱原位癌和预防复发，用于预防处于 Ta 或 T1 期的膀胱乳头状瘤经 尿道切除术后的复发。公司已于 2023 年 5 月 11 日公告该产品获得国家药品监督 管理局授予的《临床试验通知书》。 二、产品市场情况 截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，仅有一款治疗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，推动重庆辖区上 市公司做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合 深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日。 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-50 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日"的公告 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 1 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 17 日（星期五）参加本次投资者网上集体接待日活动，并于当天 15:00-17:00 与投 资者进行网上交流，平台登录地址为 https://rs.p5w.net。 届时，公司高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通和交流。 衷心感谢投资者对公司的支持，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2023年第三季度报告 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-49 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师、总裁助理、董事长助 理。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董 事会指定一名委员履行召集人职责。 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...