证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-48 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 10:00； （2）网络投票日期和时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经营管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员 会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占多数。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员及召集人可由董事长提名，并由董事会选举产生； 审计委员会召集人和委员的罢免由董事长提议，董事会决定。 第五条 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-46 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于公司 2023 年向银行申请增加授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已审批授信额度 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年向银行申请授信 额度的议案》，同意公司向金融机构申请敞口总额不超过人民币 300 亿元的授信 额度。该议案已经 2023 年 4 月 20 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。 二、本次增加授信额度 为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议，公司拟在原有银行综合授 信额度的基础上，向中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国工商银 行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中华人民共和国公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更 设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《重庆智飞生物制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并由公司董事会制定本工作制度，规范其运作。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 制度规定的职权。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 国家法律、行政法规、部门规章以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-45 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向监事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。 4、本次会议由公司监事会主席徐海萍女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》于同日发布于中国 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、行政法规、部 门规章以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-44 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会 的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 《2023 年第三季度报告》于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司 信息披露网站巨潮资讯网。 ...

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2023-47 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订公司章程的议案》，具体情况如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分 配方案为：公司以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 4 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 15 日，除权除息日为：2023 年 6 月 16 日，截至目前，公司本次权益分派已实施完成，公司股份总数由 160,000 万股增 加至 240,000 万股，注册资本由 16 亿元增加至 24 亿元。 二 ...