证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-036 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东办理部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）近日接到公司控股股 东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）通知，获悉太阳鸟控股分别于 2024 年 4 月 18 日和 4 月 19 日将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 湖南太阳 | | 8,094,000 | 4.70% | 0.79% | 2021.2.22 | 2024.4.19 | 湖南省财 | | 鸟控股有 | 是 | ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-025 亚光科技集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定 和要求，认真履行了职责,全体监事依法独立行使职权,促进了公司的规范运作，维护了公司、 全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行 了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《2022 年年度报 ...

亚光科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事 会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为-283,474,194.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 -1,987,668,938.86 元，母公司未分配利润为-628,506,754.46 元。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-027 四、监事会意见 经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 202 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-040 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年监事会工作报告》； 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023 年监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《2023 年总经理工作报告》； 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司证券部 以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效： 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马 ...

亚光科技集团股份有限公司 关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-031 1、2022 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公 司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 同日，公司第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。 2、2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 17 日，公司对激励对象的姓名和 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-028 亚光科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实 现上述目标提 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-030 亚光科技集团股份有限公司 关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的 议案》，为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）2024 年度各项日 常经营活动开展所需资金，公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过 28.08 亿元的 综合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。 为保证公司 2024 年度综合授信融资方案的顺利实施，公司控股股东湖南太阳鸟控股有限 公司、公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 28.08 亿元的连带责任担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式），具体数额 以与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准，担保有效期限与综合授信期限一致，公 司及子公司免于支付担保费用。 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐锐敏） 各位股东及股东代表： 本人作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实 际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年，本人在任期内未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即 未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 ...

亚光科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 亚光科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-023 【2024 年 4 月】 1 亚光科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人饶冰笑及会计机构负责人(会计 主管人员)何友良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩亏损的原因：报告期内归属于上市公司股东的净利润为-2.83 亿 元，同比减亏 9.18 亿元。其中，受船艇业务持续亏损及闲置资产处置计划等 因素影响，计提各项减值损失合计 1.74 亿元。具体内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析－四、主营业务分析－报告期内主要业绩驱动因素"部分。 2、公司主营业务为军工电子，报告期内核心竞争力未发生重大不利变化，除 前述原因导致部分财务指标发生变化外，不存在其他重大不利变化，亦不存 在产能过 ...

第七条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一条 为进一步建立健全亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司 内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《亚光 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事 会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制定本工作细则。 亚光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董 事会应尽快选举补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中包括两名独立 ...