中国国际金融股份有限公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于填补被摊薄即期回报的措施 及承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于同业竞争、关联交易、资金占 用方面的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于股份限售的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 5.保持上市公司独立性的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：泰胜风能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田加力 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：朱宏印 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-027），公司将于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相 结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是公司 2023 年第一次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东 大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和公司章程等的规定，具有合法、合规性。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-029 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．本次股东大会召 ...

证券代码:300129 证券简称:泰胜风能 公告编号:2023-028 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可 通过"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)或微信公众号"全景财经"或"全景路演"App,参与本次互动交 流,活动时间为 2023 年 9 月 7 日(周四)14:00 – 16:30。届时公司总经理邹涛先生、财 务总监朱华先生、副总经理兼董事会秘书陈杰先生将通过网络在线交流形式与投资者就 公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投 资者关注的问题进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与! (问题征集二维码) 特此公 ...

证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司-投资者关系活动记录 上海泰胜风能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 时间 2023 年 8 月 25 日 10:00 – 11:00 地点 网络、电话 参与单位及 人员 投资者共 207 人，名单详见附件 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（投资者电话交流会） 接待人员 副总经理兼董秘陈杰 一、董秘介绍公司经营情况 1. 公司概况介绍 公司主要从事陆上和海上风电基础装备的制造，属于风电零部件行业，位于产业链中游。公司主 要产品包括陆上风电塔筒以及海上风电塔筒、管桩、导管架、升压站平台等。公司高端产品包括 2300 吨的超大单装、海上风电导管架、600MW 升压站平台、斜拉索塔架等。公司是国家标准《风 力发电机组 塔架》（GB/T19072-2022）的牵头起草人，并参与了国际标准（IEC61400-6:2020）以及 多项国家、行业标准的起草。今年内新增产能包括江苏扬州产能 25 万吨和新疆若羌产能，目前新 疆总产能已达 20 万吨。 2. 半年度经营情况 2023 年半年度主 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-022 2023 年 8 月 上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郭川舟、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人(会计主 管人员)冯伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临的风险因素包括：原材料价格大幅波动的风险、项目合同延期的 风险、市场竞争的风险、内部经营管理的风险、行业政策变化的风险、汇率 波动风险、国际贸易政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容 请参阅"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张勇军先生于 2023 年 8 月 2 日向公司提交书面辞职报告，由于个人原因申请辞去公司独立董事职务，具体 情况详见公司于 2023 年 8 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 独立董事辞职的公告》（2023-019）。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 公司拟补选第五届董事会独立董事 1 人。 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选独立董事 的议案》，提名李海锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。李海锋先生简历见本公告附件。公司 董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事已就董 事候选人的提名发表了同意的独立意见。 独立董事候选人李海锋先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023- ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人（会计主管人员）：冯伟 独立董事关于公司 2023 年半年度 控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定以及公司相关 制度，不存在与相关规定、制度相违背的情形。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。 编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司 单位：万元 | 年 | 月 | 占 | 年 | 占 | 年 | 月 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 20 | 23 | 1‐6 | 20 | 23 | 1‐6 | 20 | 23 | 1‐6 | 期 | 初 | 占 | 年 | 期 | 末 | 占 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 司 | 20 | 23 | 20 | 23 | 营 | 性 | 资 | 金 | ...

上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》等 公司内部制度的规定，我们作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度关联方占用公司资金情况、对外担保情况的独立意见 截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来以及对外担保能够严格 遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定 以及公司相关制度，不存在与相关规定、制度相违背的情形。 1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 2. 关于对外担保情况的专项说明 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-024 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司 2023 年半年度财务状况和经营成果， 在报告期末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据 测试结果，相应计提或冲回减值准备。公司本期相关减值准备的计提符合会计准则的规 定，不存在利润操纵。 一、本期计提或冲回资产减值准备的基本情况 经测试，2023 年 1-6 月确认的减值损失合计计提 29,737,772.19 元，其中：应收款 项信用减值损失金额为-29,741,741.49 元，资产减值损失金额为 3,969.30 元。具体减值 情况如下： | 减值项目 | | 本期发生额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | 2,221,480.64 | | | 应收 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 24 日 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 | 15 | | 第一节 | 董事 | 15 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 19 | | 第七章 | 监事会 | 20 | | 第一节 | 监事 | 21 | | 第二节 | 监事会 | 21 | | 第八章 | 党建工作 | 22 | | 第九章 | | 财务会计制度、 ...