上海泰胜风能装备股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 24 日 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 | 15 | | 第一节 | 董事 | 15 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 19 | | 第七章 | 监事会 | 20 | | 第一节 | 监事 | 21 | | 第二节 | 监事会 | 21 | | 第八章 | 党建工作 | 22 | | 第九章 | | 财务会计制度、 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会现就提名李海锋为上海泰胜风能 装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、 被提名人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

截至 2010 年 10 月 31 日止，募集资金 89,595.79 万元已全部存入公司在中国建设银行上海金山 石化支行开立的人民币账户（账号：31001912800050006959）。 募集资金到位情况业经立信中联闽都会计师事务所出具的中联闽都验字[2010] 019 号验资报告 予以验证。 （2）首次公开发行募集资金使用金额及余额 上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金到位情况 （1）首次公开发行募集资金到位情况 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 1291 号文核准，于 2010 年 10 月 8 日在深圳证券交易所发行人民币普通股股票 3,000 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价为 31.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元，扣除发行费用人 民币 3,404.21 万元，实际募集资金净额为人民币 89,595.79 万元。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 930,000,000.0 ...

■ 是 □ 否 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李海锋作为上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查并获提名委员会全体成员过半数同意（如适用），提名人与本人不存在利害关系 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 本人 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-026 《公司章程》本次修订新增相关条款如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第十二条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国 | | | 共产党的组织，在公司发挥政治核心作用。公司建立党的工作机构， | | | 配备一定数量的专职或兼职党务工作人员，党组织机构设置、人员编 | | | 制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司 | | | 管理经费中列支。 | | | 第八章 党建工作 | | | 第一百五十一条 公司党组织按管理权限由上级党组织批准设立。 | | | 党组织在公司发挥政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风 | | | 廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯 | | | 彻执行，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群 | | | 众组织。党组织设纪律检查委员，纪律检查委员落实党风廉政建设监 | | | 督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。公司党组织委员的职数 | | | 按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议由 监事杨兴龙先生召集，于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通 知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际参会 3 人。经全体监事推举，会议由杨兴龙先生主持。本次监事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 经全体监事审议，杨兴龙先生当选公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事 会任期届满之日，即至 2025 年 6 月 5 日。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-021 监事会审议通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-020 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议由 公司董事长郭川舟先生召集，于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件等形式发出会 议通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本 次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事柳志成先 生、黎伟涛先生以及独立董事魏占志先生、张勇军先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈 辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议以记名投票的方式进行逐 项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会审议通过了公司《2023 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-027 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 一次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东 大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和公司章程等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： (1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:00 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2023 年 9 月 11 日 的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00 ...

证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司-投资者关系活动记录 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 时间 | 2023 年 5 月 10 日 地点 网络 15:00 – 17:00 | | --- | --- | | 参与单位及 | 社会公众 | | 人员 | | | 活动类别 | □路演活动 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 | | | □其他（投资者电话交流会） □现场参观 | | 接待人员 | 总经理邹涛、独立董事杨林武、财务总监朱华、副总经理兼董秘陈杰 | | | Q：公司核心竞争力有哪些？ | | | A：公司是最早进入风电塔架行业的公司之一，在风电设备行业深耕多年，技术实力雄厚，项目经 | | | 验丰富，品牌知名度高，公司产品质量可靠、品种齐全、认可度高，在行业具有相当的竞争力。公 | | | 司是高新技术企业，拥有专业的研发与技术团队，工艺技术领先，是国家标准《风力发电机组 塔 | | | 架》（GB/T19072-2022）的牵头起草人，在风电和海洋工程领域拥有 300 余项有效专利，并承担了 | | | 多家客户多型产品的样品试制工作，多次填补国 ...