云南沃森生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬绩效管理，建立科学、合理的激励与约束机制，激励 其勤勉尽责，建立薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，促进公司长期稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定 本管理制度。 第二条 本制度适用对象为同时在公司及子公司担任其他职务的董事及高级 管理人员，包括： 1、董事包括：董事长、副董事长。 2、公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、董 事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员或经公司董事会批准列入高级 管理人员范围的人员。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事及高级管理人员薪酬和绩效考核的 管理机构。薪酬与考核委员会的职责与权限由《公司章程》和《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》规定。 第五条 董事及高级管理人员年度薪酬经考核确认后纳入年度报告提交公司 董事会和股东大会审议。 第三章 ...

2024年度独立董事述职报告 （曾令冰） 云南沃森生物技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点， 根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人曾令冰，1957年生，硕士研究生，医学研究员职称。中国国籍，无境外 永久居留权。本人曾任北京天坛生物制品股份有限公司总经理、董事；历任武汉 生物制品研究所主任、处长，武汉生物制品研究所有限责任公司总经理、执行董 事，成都蓉生药业有限责任公司董事长，长春祈健生物制品有限公司董事长，国 药集团武汉血液制品公司执行董事。现任中逸安科生物技术股份有限公司独立董 事，本公司独立董事。 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵健梅） 各位股东及股东代表： 本人作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点， 根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵健梅，1969年生，硕士研究生，财务管理副教授，注册会计师。中 国国籍，无境外永久居留权。本人长期在北京交通大学工作，曾任北京交通大 学讲师。现任北京交通大学副教授，中铁物轨道科技服务集团有限公司外部董 事，郑州捷安高科股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"沃森生物"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注已经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）进行审计，并出具无保留意见审计报告（大信审字[2025]第 5-00014 号）。 2024 年度，公司实现营业收入 282,144.13 万元，较上年同期减少 31.41%；净利 润 17,439.79 万元，较上年同期减少 65.89%；归属于母公司所有者的净利润 14,216.04 万元，较上年同期减少 66.10%。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情 况报告如下： 一、资产情况 2024 年末，公司总资产 1,472,431.19 万元，较年初减少 5.55%，其中，变动幅度 超过 30%的项目如下： 变动原因分析： （1）预付款项期末余额 1,029.50 万元，较期初减少 611.10 万元，减幅为 37.25%， 主要原因为 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理 结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运 作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 公司作为一家专业从事人用疫苗集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企业， 始终秉承"播种健康，创造美好"的企业使命，坚持"让人人生而健康"的主旨，致力于 打造品质优秀、可及性好的创新疫苗产品，成为全球领先且可持续发展的国际化疫苗制造 商。经过二十四年的发展，公司现已成为国内单体在自主研发疫苗产品数量和品种布局上 最具比较优势的企业，也是最具前瞻性和国际视野的 ...

华创证券有限责任公司 关于云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，华创证券有限 责任公司（以下简称"华创证券"）作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"沃森生物"）发行股份购买资产并募集配套资 金独立财务顾问，对上市公司2016年度向3名特定投资者发行股份所募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，对沃森生物出具的《云南沃森生物技术股份有 限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《云南沃森生物技术股份有限公司募集资金存放与实际 使用情况审核报告》大信专审字[2025]第5-00014号）进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金金额及到位情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新 余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 3 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-005 云南沃森生物技术股份有限公司 关于子公司收到发明专利证书的公告 专利类型：发明专利 专利申请日：2022年02月24日 专利权人：北京沃森创新生物技术有限公司 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京沃森 创新生物技术有限公司（以下简称"北京沃森"）于近日收到由中华人民共和国 国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 特此公告。 发明名称：一种疫苗雾化吸入接种装置及使用方法 专利号：ZL 2022 1 0170567.8 专利证书号：第7728855号 专利权期限：20年，自专利申请日起算。 专利要点：本申请涉及一种疫苗雾化吸入接种装置及使用方法，其中疫苗雾 化吸入接种装置包括：壳体（疫苗雾化组件、抽气组件、储雾袋和密封舱）。通 过将疫苗雾化并存储于储雾袋中，能够降低雾化设备的成本，抽气组件将储雾袋 膨胀打开的方式，简化了灌注操作，疫苗在雾化后能够直接灌注进入膨胀后的储 雾袋中，方便了患者对疫苗的雾化吸入接种。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-012 云南沃森生物技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施完成时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目实施完成时间的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新 余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2016〕［111］号），公司 2016 年向特定对象非公开发行人民币普 通股股票 64,859,002 股，发行价格为每股人民币 9.22 元，募集资金总额为人民 币 597,999,998.44 元，扣除本次发行费用等各项费用后，实际募集资金净额为人 民币 580,566,561.46 元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特 殊通合伙）于 2016 年 3 月 3 日 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-016 截至2025年3月31日，玉溪沃森在银行等金融机构融资总额2,543.19万元，玉 溪泽润在银行等金融机构融资总额940.00万元。 云南沃森生物技术股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。子公司玉溪沃森生物技术有限公司 （以下简称"玉溪沃森"）和玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称"玉溪泽润"） 根据业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司玉溪市分行（以下简称"中国银 行"）和中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称"光大银行"）申请综 合授信额度。详细情况如下： 一、向银行申请综合授信额度概述 为保障玉溪沃森、玉溪泽润研发、生产、销售及日常运营资金需求，扩宽公 司融资渠道，降低资金成本，玉溪沃森、玉溪泽润拟继续向中国银行、光大银行 申请综合授信 ...