证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-015 云南沃森生物技术股份有限公司 联系人：杨永祥 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露了公司《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司的经营业绩、发展战略、未来发展规划等情况，公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、公司参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员有：公司董事长李云春先生，董事、总裁姚 伟先生，独立董事朱锦余先生，副总裁吴云燕女士、财务总监吴昌雄先生和董事 会秘书刘宇然先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新余方略知润 投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕［111］ 号），同意公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行 68,577,982 股股份，用于购 买新余方略知润投资管理中心（有限合伙）所持有的嘉和生物药业有限公司（以下简称"嘉和 生物"）15.45%股权和上海泽润生物科技有限公司（以下简称"上海泽润"）33.53%股权；同 意公司非公开发行股份募集配套资金，本次发行募集资金总额不超过 59,800 万元，发行对象 以现金方式认购。公司此次向特定对象非公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币 1 元， 发行数量 64,859,002 股，发行价格为每股人民币 9.22 元，募集资金总额 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年度财务报告 云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 5-00014 号 | | 注册会计师姓名 | 姚翠玲、胡宜鹏 | 审计报告 大信审字[2025]第 5-00014 号 云南沃森生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展 规划，公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月12日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。敬请投资者注意查阅。 特此公告。 云南沃森生物技术股份有限公司 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-010 云南沃森生物技术股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二五年四月十二日 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事赵健梅女士、朱锦余先生、孙钢宏先生和曾令冰先生的独立性情况进行 了核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵健梅女士、朱锦余先生、孙钢宏先生和曾令冰先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，并查阅公司股东名册、公司及子公司员工名册等 资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十日 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-014 云南沃森生物技术股份有限公司 1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00； 网络投票日期和时间：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行投票的时间为2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月8日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公众股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-007 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 3 月 31 日以电子邮 件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 监事会对公司2024年年度报告全文及其摘要审核后，发表审核意见如下：董 事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规 定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-006 云南沃森生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 3 月 31 日以电子 邮件方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 本议案提交公司2024年年度股东大会审议。 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网。 2、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 ...

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关 法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案。 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-011 云南沃森生物技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 2、监事会意见 监事会认为：董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案与公司的发展规划 相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、 合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公 司 2024 年度利润分配的预案。 3、独立董事意见 我们认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章 程》和上市公司现金 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 1 云南沃森生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李云春、主管会计工作负责人吴昌雄及会计机构负责人（会 计主管人员）吴昌雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 142,160,410.01 元，同 比下降 66.10%，净利润下滑较大的主要原因为：一方面，受国内人口结构整 体变化趋势和市场竞争加剧等因素影响，公司产品国内销售收入较上年同期 下降；同时，为切实践行企业社会责任，支持国家《加速消除宫颈癌行动计 划（2023—2030 年）》，积极响应政府"惠民项目"采购招标，公司双价 HPV 疫苗中标价格整体下降，同时受九价人乳头瘤病毒疫苗扩龄和自费接种 意愿降低等因 ...