南方中金环境股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治 理（ESG）管理水平，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设南方 中金环境股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员 会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规、规章、规范性 文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本工作细则。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展及 ESG 进行可行性研究，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 战略与 ESG ...

关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告 南方中金环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并相 应修改其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步健全公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平， 推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名 为"董事会战略与ESG委员会"（以下简称"委员会"），在原有职责基础上增 加了ESG相关职责，并相应修改原委员会工作细则。本次调整主要内容为董事会 战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。 特此公告。 南方中金环境股份有限公司 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-012 董 事 会 2025 年 3 月 18 日 1 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-013 南方中金环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则解释变更相应的会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更不需要董事会审议，无需提交股东大会 审议，现就有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 根据 2024 年 12 月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会【2024】24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目,该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 根据上 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-011 南方中金环境股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 18 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室 以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关 规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以专人及通讯方式通知全体董 事。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、第六届董事会第二次会议决议。 董事长杭军先生召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、审议通过了《关于制定<南方中金环境股份有限公司市值管理制度>的议 案》 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-010 南方中金环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到股 东沈金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其所持有的公司部分股份进行了质押， 具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | 比例 | 比例 | | | 日 | 日 | | 用途 | | | 东及其一 | | （%） | （%） | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国联民生证 | 个人 | | 沈金浩 | 是 | 41,550,000 | ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-009 南方中金环境股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告 截至本公告日，沈金浩先生持有公司股份151,368,931股，占公司总股本 7.88%，系公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司之一致行动人。本次 沈金浩先生办理股份解除质押之后，公司控股股东及其一致行动人不存在股份被 质押的情况。 三、报备文件 1.持股 5%以上股东每日持股变化明细。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到股 东沈金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其所质押的公司股份办理了解除质押手 续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股 股东 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质权人 | 名称 | 押股份数量 | | | 质押起始日 | 质押解除日 ...

Group 1: Company Overview - The company operates in two main sectors: general equipment manufacturing and environmental governance services, with the pump manufacturing business being the core segment [1] - The company is a leading player in the domestic pump industry, particularly in the stainless steel centrifugal pump sector, supported by years of technical accumulation and industrial upgrades [1] Group 2: Competitive Advantages - The company has four main competitive advantages: 1. Continuous enhancement of brand value, increasing product competitiveness and customer recognition in the mid-to-high-end market [1] 2. Comprehensive product system with R&D investment consistently leading the industry [1] 3. A well-established direct sales system with approximately 400 offices and nearly 1,800 sales personnel across first- and second-tier cities, ensuring efficient service response [1] 4. Accelerated industrial upgrades through smart manufacturing initiatives, with ongoing projects since 2021 [1] Group 3: Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of approximately CNY 537 million, maintaining a steady growth trend [2] - The environmental governance segment currently accounts for about 10% of total revenue, with ongoing strategic optimization to improve business structure and reduce losses [2] Group 4: Market Dynamics - The downstream customer base for pump products is primarily divided into two categories: 1. Supporting customers, mainly environmental equipment manufacturers, accounting for approximately 70%-80% of revenue [2] 2. End customers, who directly purchase pump products, with potential for increasing revenue share in the future [2] - The company's pump products are widely used across various sectors, including environmental water treatment, HVAC, municipal water supply, new energy, and more [2] Group 5: Future Strategies - The company plans to increase resource investment in international markets and accelerate technological breakthroughs in domestic new application scenarios for pumps [2] - The company aims to continue its "return to main business" strategy in 2025, focusing on optimizing its environmental business and reducing losses through market-oriented exits [6]

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-008 南方中金环境股份有限公司 关于《执行和解协议》履行进展的公告 上述《裁决书》生效后，公司多次催促业绩承诺方尽快履行赔偿义务，同时 向浙江省杭州中级人民法院申请强制执行。为更好地实现赔偿款的回收，经法院 调解，公司与业绩赔偿方达成执行和解方案，并签署了《执行和解协议书》。具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，主要索引如下： | 公告名称 | 披露日期 | 公告编号 | | --- | --- | --- | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的公告》 | 2021.2.9 | 2021-012 | | 《关于收购标的公司业绩对赌完成情况及补偿情况的公告》 | 2021.7.30 | 2021-065 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到〈民事裁定书〉的公告》 | 2021.9.29 | 2021-084 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到仲裁反请求受理通知的公告》 | 2021.11.17 | 2021-094 | | 《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项仲裁结果的公告》 | 2022.12.20 | 2 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-007 南方中金环境股份有限公司 1、2022 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四 次会议分别审议通过了《关于〈南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司计划向激励对象授予总量不 超过 29,740,285 股的第一类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的本 公司 A 股普通股。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意 1 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 308,000 股，占注销前公司总股本 1,921,208,236 股的 0.02%；本次涉及限制性股票激励计划人数为 5 人，回购价 格为 1.77 元/股； 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成办理本次回购注销部分限制性股票事宜。本次回购股份注销完成后，公司 总股本由 1,921,208,236 股减少 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-003 南方中金环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议通知：南方中金环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议 通知已于 2025 年 1 月 2 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 2、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:00 开始 网络投票时间：2025 年 1 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15- 15:00。 3、现场会议召开 ...