1 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的 部分条款进行修订，同时新制定了部分治理制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况具体公告如下： 一、公司部分治理制度修订/新增原因 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-058 南方中金环境股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 南方中金环境股份有限公司 董 ...

南方中金环境股份有限公司 控股子公司管理制度 第二章 控股子公司的治理结构 第六条 设立控股子公司要进行投资论证，依照相关规定履行决策程序，经批准后 方可实施。投资论证通过审批后，由指定人员负责完成控股子公司的筹办工作，各控 股子公司应当依据 公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和运作 P 南方中金环境股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南方中金环境股份有限公司 以下简称 公司"或 母公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的 管理控制，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据 中华人民共和国证券法》 以 下简称 证券法》"）、 中华人民共和国公司法》 以下简称 公司法》"）、 中华人民共和国企业国有资产法》 以下简称 国资法》"）、 深圳证券交易 所创业板股票上市规则 2024年修订）》 以下简称 上市规则》"）等法律法规 和规范性文件，并结合 南方中金环境股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称公司或母公司指南方中金环境股份有限公司 不含子公司）； 控股子公司系指南方中金环境股份有 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-055 经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象已 离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，监事会同意将上述激励 对象已获授但尚未解除限售的合计 308,000 股限制性股票由公司统一回购注销。 一、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 监事会认为：根据《南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）（修正稿）》、《南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修正稿）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激 励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售股票数量为 10,900,114 股。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查， 认为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按相关规定为符合解除限售条件 的激励对象办理解 ...

南方中金环境股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为：公司 2022 年限制性股票激励 计划授予登记完成对象为 247 名，除 19 名激励对象因个人原因已离职、1 名激 励对象因达到法定年龄退休离职，公司已对其持有的股票进行了回购注销，在本 次解除限售前 3 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司尚 需对该 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 1 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-057 南方中金环境股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、2022 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四 次会议分别审议通过了《关于〈南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司计划向激励对象授予总量不 超过 29,740,285 股的第一类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的本 公司 A 股普通股。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意 见，监事会对激励对象发表了核查意见。 2、2022 年 8 月 18 日，公司对 2022 年限制性股票（以下简称"本次激励计 划"）的授予价格、限制性股票会计处理及其他相关内容进行修正，并发布了《南 方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》、 《南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修正 稿）》、《南方中金环境股份有限公司 2022 年 ...

南方中金环境股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 南方中金环境股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《南方中金环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《南方中金环境股份有限公司信息披露事务管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》、《规范运作指引》及其他相关法 律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-053 南方中金环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理 2.上市公司子公司所处的当事人地位：原告 关于子公司涉及重大诉讼事项的公告 3.涉案的金额：约 3.25 亿元 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或 期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 因建设工程合同纠纷，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司中建华帆建筑设计院有限公司（以下简称"华帆公司"）、河北磊源建 筑工程有限公司（以下简称"磊源公司"）以清河县城市管理综合行政执法局（以 下简称"清河县执法局"）、清河县财政局、清河县人民政府为被告，向河北省 清河县人民法院提起诉讼。 2024 年 9 月 24 日，公司收到法院受理案件通知书，案号（2024）冀 0534 民 初 1673 号。 被告一：清河县城市管理综合行政执法局 被告二：清河县财政局 被告三：清河县人民政府 ...

南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 9 日召 开的第四届董事会第二十五次会议及 2021 年 8 月 11 日召开的 2021 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司 向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。 2021 年 12 月 30 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通 知书》（中市协注[2021]SCP550 号），注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落 款之日起 2 年内有效。2023 年 11 月 30 日，公司发行了 2023 年度第二期超短期 融资券，发行总额为人民币 5 亿元，票面利率为 3.14%，期限为 270 天。具体内 容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告（公告编号：2021-058、2021-104、2023-079）。 公司 2023 年度第二期超短期融资券于 2024 年 8 月 30 日到期（如遇节假日 则顺延至下一个工作日）。公司已按期完成了 2023 年度第二期超短期融资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,205,259,727.25, a decrease of 5.80% compared to ¥2,341,074,205.22 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥164,126,592.13, representing an increase of 48.24% from ¥110,718,716.19 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥115,975,904.25, up 5.11% from ¥110,337,750.66 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥59,841,110.77, down 18.46% from ¥73,391,988.48 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share increased to ¥0.09, a 50.00% rise compared to ¥0.06 in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,157,757,036.91, reflecting a 0.98% increase from ¥8,078,777,399.65 at the end of the previous year[11]. - Net assets attributable to shareholders increased by 7.18% to ¥2,546,976,135.49 from ¥2,376,387,832.40 at the end of the previous year[11]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥2,205,259,727.25, representing a decrease of 5.80% compared to the previous year[34]. - The company's net cash flow from operating activities decreased by 18.46% to ¥59,841,110.77[34]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 173,196,035.39, an increase of 42.3% compared to CNY 121,779,012.58 in the first half of 2023[131]. Investment and R&D - Research and development investment amounted to 103 million yuan, accounting for 4.68% of operating revenue[27]. - The company launched 98 R&D projects and completed 75 process improvement projects, resulting in 34 new patent authorizations[26]. - The company added 57 new intellectual property rights during the reporting period, including 4 invention patents and 35 utility model patents[31]. - The company implemented over 200 cost reduction and efficiency improvement measures during the reporting period[27]. - The company achieved a gross margin of 38.97% in the general equipment manufacturing sector, despite an 8.42% decrease in revenue[37]. Market Position and Strategy - The company is a leading manufacturer of stainless steel centrifugal pumps in China, with over 30 years of experience in the industry, focusing on innovation and product development[19]. - The company is positioned to benefit from the growing demand in water treatment, petrochemical, renewable energy, and energy storage sectors, contributing to a robust market outlook[23]. - The company is actively responding to national policies promoting energy-efficient and intelligent equipment upgrades in the industrial sector[23]. - The company is committed to expanding its product offerings and enhancing its technological capabilities to meet evolving market demands[23]. - The company is focusing on new energy and liquid cooling applications in emerging fields while consolidating its market share in traditional industries[24]. Environmental Governance - The environmental governance business includes hazardous waste disposal, design consulting, and project operation, with a total disposal capacity of 174,000 tons per year[22]. - The company has 19 major categories and 218 minor categories of hazardous waste disposal qualifications, indicating a comprehensive capability in waste management[22]. - The company holds a national pollutant discharge permit valid until November 1, 2026, and a hazardous waste operation permit valid until April 28, 2029[76]. - The company has complied with various environmental laws and standards, including the "Pollution Control Standards for Hazardous Waste Incineration" and "Comprehensive Emission Standards for Air Pollutants"[74]. - The company is focused on maintaining environmental compliance while expanding its operational capacity[78]. Financial Management - The company's financial expenses decreased by 82.45% to ¥3,540,322.26, primarily due to reduced interest expenses[34]. - The company's investment income increased significantly by 58,413.94% to ¥30,938,034.97, mainly from the disposal of subsidiaries[34]. - The company's total liabilities decreased to CNY 5,424,007,510.68 from CNY 5,525,781,621.35, a decline of about 1.84%[125]. - The company's total equity increased slightly to CNY 2,437,211,003.98 from CNY 2,429,236,369.73, reflecting a growth of 0.3%[130]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling approximately 73 million RMB, which includes cash on hand and deposits available for immediate payment[167]. Risk Management - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for key materials like copper and steel, and plans to enhance cost control measures[65]. - The company has a risk of accounts receivable collection due to macroeconomic conditions, and it will implement targeted collection measures to mitigate this risk[65]. - The company will closely monitor industry policy changes and market dynamics to adapt its strategies accordingly[65]. - The company has established a comprehensive internal control system for futures hedging business, including principles, approval authority, business processes, risk management, accounting, and information confidentiality[56]. Corporate Governance and Compliance - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[58]. - The company has not faced any significant administrative penalties or non-compliance issues during the reporting period[87]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period[87]. - The company signed entrusted management agreements to resolve competition issues with its controlling shareholder, enhancing operational efficiency[98]. - The company has established criteria for recognizing discontinued operations, ensuring that components are separately identifiable and either disposed of or classified as held for sale[191].

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-047 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》详见公司于 2024 年 8 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于计提资产减值准备的议案》 公司本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关 规定，对 2024 年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备。本次 计提后，公司的财务信息能更加客观、公允的反应公司资产状况，有助于向投资 者提供更加真实、可靠的会计信息。相关内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关 公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环 ...