上海科泰电源股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内公司担任独立董事， 1 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。以会计专业人士 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》 以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，对公司第五届董事会第二十次会议涉及的各项议案进行 了认真审查，现就本次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人 提名的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届 选举。经对公司第六届董事会 5 名非独立董事候选人的个人履历、工 作情况等资料的核查，我们认为：公司非独立董事候选人谢松峰先生、 许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生具备履行上市公 司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合非独立董事任职 要求，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定不 得担任上市公司董事的情形，不 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-028 上海科泰电源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 193,757,764.43 | -8.85% | 628,653,604.13 | 3.15% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,975,354.81 | -39.40% | 19,737,978.36 | 15.10% | | （元） | | | | | | 归属于上市公 ...

上海科泰电源股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-027 二、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 1 / 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十 九次会议，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以邮件形式送达了全体监 事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认真审核了公司提供的 2023 年第三季度报告，并发表书 面审核意见，认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-026 根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期 限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。 授信银行及拟申请额度如下： 上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开 了第五届董事会第十九次会议，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮 件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人， 其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下： 一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要 求，公司编制完成了《2023 年第三季度报告》。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证 ...

控股股东科泰控股有限公司及其一致行动人姚瑛女士、5%以上股 东新疆荣旭泰投资有限合伙企业及其一致行动人董事蔡行荣先生、董 事许乃强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日分别披露了《关于大股东及其一致行动 人、董事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-017）、《关于董事 减持股份预披露公告》（公告编号：2023-020），科泰控股有限公司（以 下简称"科泰控股"）及其一致行动人姚瑛女士、新疆荣旭泰投资有 限合伙企业（以下简称"新疆荣旭泰"）及其一致行动人董事蔡行荣 先生、董事许乃强先生计划以集中竞价方式减持其持有的部分公司股 份。 近日，公司收到《关于减持计划提前终止的告知函》，科泰控股 及姚瑛女士、新疆荣旭泰及蔡行荣先生、许乃强先生决定提前终止本 次减持计划，剩余减持额度不再实施。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-025 上海科泰电源股份有限公司 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-024 上海科泰电源股份有限公司 关于股东股份减持计划时间过半 的进展公告 控股股东科泰控股有限公司及其一致行动人姚瑛女士、5%以上股 东新疆荣旭泰投资有限合伙企业及其一致行动人董事蔡行荣先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于大股东及其一致行动人、董事减持股份预披露 公告》（公告编号：2023-017），合计持有公司股份 10,407 万股（合 计占公司总股本比例 32.5219%）的股东科泰控股有限公司（以下简 称"科泰控股"）及其一致行动人姚瑛女士计划在 2023 年 5 月 25 日 至 2023 年 11 月 24 日期间以集中竞价方式合计减持不超过 640 万股 公司股份（即合计不超过公司总股本比例 2%）；合计持有公司股份 1,817.40 万股（合计占公司总股本比例 5.6794%）的股东新疆荣旭泰 投资有限合伙企业（以下简 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海科泰电源股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 上海科泰电源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人杨庆林及会计机构负责人(会计 主管人员)黄利剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告第 三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对 措施，请投资者注意阅读相关内容。 1、宏观经济环境风险 柴油发电机组行业与整个社会经济息息相关，特别是与基础设施建设投 资有着密切关系。从 2023 年上半年来看，我国经济具有巨大的发展韧性和潜 力，长 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 上海科泰电源股份有限公司投资者关系活动记录表 同时，在内部管理方面，为应对复杂多变的市场环境和日 益激烈的市场竞争，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步 强化内部各项管理工作的精细化程度和覆盖范围，以进一步提 高员工人效、管理有效性及经营效益。 未来，公司将继续按照"一主两翼、投资助推"的战略， 依托主业优势，紧密围绕能源业务领域，巩固基础，稳固业绩， 关注未来发展方向，为新领域拓展蓄能。主业方面，公司将集 中优势资源，巩固电力设备制造业务，进一步提升工程安装、 后市场服务等能力，由产品制造提供商提升为能源系统综合解 决方案供应商；两翼业务方面，公司将拓展沼气、伴生气等新 能源领域业务，积累和提升技术水平；抓住储能市场机会，开 拓供电侧、用户侧等储能业务；在做好现有业务的同时，公司 将积极关注新的业务方向和投资机会，以内生性发展和外延性 投资助推公司长期可持续发展。 公司的发展离不开各位股东的支持。在接下来的两个小时 里，我们将和各位股东分享我们对于公司经营管理的思考和看 法。同时，也非常期待各位能就公司的发展提出宝贵的建议， 共同推进公司持续稳定发展。谢谢！ 问题 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-016 上海科泰电源股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 230,824,791.96 | 230,173,154.80 | 0.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | 7,668,609.34 | 4,692,8 ...