国浩律师（上海）事务所 上海科泰电源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于上海科泰电源股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼。邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海科泰电源股份有限公司 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 在上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大会议室召开。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王琛律师、 沈文律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-027 上海科泰电源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的时间为2024 年12月27日9:15—15:00。 2、会议召开地点：公司六楼大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 310 人，合计持有有 表决权的股份 118,352,241 股，占公司股份总数的 36.9851%，其中： 1 / 3 （1）现场出席股东大会的股东及股东代表 12 人，合计持有有表 决权 ...

上海科泰电源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | √现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | | | 中泰证券、聚鸣投 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-026 上海科泰电源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）（证券简称：科泰 股份；证券代码：300153）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 1、针对公司股票交易异常波动，公司及全体董事、监事、高级 管理人员就相关问题进行了自查，现就自查情况进行如下说明： （1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （2）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境正常，公司核心业务 仍为发电机组及与其相关的产品和服务，业务内容和经营情况未发生 重大变化。 2、针对公司股票交易异常波动，公司董事 ...

Group 1 - The stock of KOTAI Power reached the daily limit increase, with a trading volume turnover rate of 29.91% and a total transaction amount of 1.014 billion yuan, showing a price fluctuation of 22.48% [1] - Institutional investors net bought 18.9836 million yuan, while the total net buying from brokerage seats amounted to 48.7656 million yuan [1] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a closing price increase of 20.00%, with institutional proprietary seats net buying 18.9836 million yuan [2] Group 2 - The top five brokerage seats accounted for a total transaction amount of 206 million yuan, with a buying transaction amount of 137 million yuan and a selling transaction amount of 69.1881 million yuan, resulting in a total net buying of 67.7492 million yuan [2] - Among the brokerage seats that participated, four institutional proprietary seats were involved, with a total buying amount of 54.6068 million yuan and a selling amount of 35.6232 million yuan, leading to a net buying of 18.9836 million yuan [2] - The stock experienced a net inflow of 230 million yuan from main funds, with a significant single order net inflow of 289 million yuan, while large single orders saw a net outflow of 58.4942 million yuan over the day [2]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-022 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件形式送达了全体董 事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 站巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-024）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司根据实际经营需 要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文 件为准），主要用于 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-023 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-024）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司根据实际经营需 要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文 件为准），主要用于子公司日常生产经营活动。授信银行及拟申请额 度如下： | | | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 授信银行 上海农村商业银行股份有限公司青浦支行 | 拟申请额度 1000 万元人民币 | 授信 一年 | 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第七 次会议，会议通知于 2024 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-025 上海科泰电源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将召 开本次会议相关事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的 一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二） 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会 议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30; （2）通过深圳 ...

4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 上海科泰电源股份有限公司第六届董事会第七次会议及第六届 监事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关内容公告如下： 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障上海科泰电源股份有 限公司（以下简称"公司"）审计工作，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展情 况及审计需要，公司履行了相应的选聘程序，拟聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-024 上海科泰电源股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-019 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件形式送达了全体董 事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决， 形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要 求，公司编制完成了《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通 过。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电 ...