证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-024 武汉华中数控股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨 慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， 对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分资产。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年度末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资 产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固 定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产是否存在减值迹象进 行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-021 武汉华中数控股份有限公司 关于拟购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开第十 二届董事会第十九次会议和第十二届监事会第十次会议，审议了《关于拟购买董 监高责任保险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司管理层 充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 二、拟购买的董监高责任保险的具体方案如下： 1．投保人：武汉华中数控股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签署的保险合同为准） 4．保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准） 5．保险期 ...

武汉华中数控股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低， ...

（一）参加董事会、股东大会情况 2023 年任期内，公司共召开 13 次董事会，审议通过 54 项议案；本人参加 董事会会议 13 次，其中现场出席 4 次，以通讯方式参加 9 次，没有委托或缺席 情况。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极 参与各项议案的讨论。本人认为 2023 年度公司董事会会议的召集召开程序合法 合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体 股东，特别是中小股东的利益，因此对各次董事会会议审议的议案均发表了同意 意见。 武汉华中数控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王典洪） 本人王典洪作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董 事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大 ...

关于武汉华中数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 为了更好地理解华中数控公司公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供武汉华中数控股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 众环专字(2024)0100092 号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是华中数控公司管理层的责任，我们的责任是在执 ...

关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 本核查报告仅供武汉华中数控股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 陈刚 众环专字(2024)0100093 号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务 报表"）的基础上，对后附的《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是华中数控公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-019 武汉华中数控股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第 十二届董事会第十九次会议及第十二届监事会第十次会议，审议通过了公司 《2023 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 公司股东的净利润为27,090,694.23元，母公司实现的净利润为53,437,291.17元。 母公司2023年度实现的净利润，加上2023年年初未分配利润226,885,918.86元， 减去 2023 年提取盈余公积 5,343,729.12 元，减去 2023 年已分配股利 3,966,053.33 元，截至 2023 年底累计未分配利润共计 271,013,427.58 元。 公司 2023 年度利润分配预案为： ...

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为武汉 华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控"或"公司"）2021年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对华中数控2023年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位包括武汉华中数控股份有限公司母公司及控股子 公司，包括新纳入合并报表范围的控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：销售及收款、采购和费用及付款、固 定资产管理、存货管理、资金管理（包括投融资 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0100326 号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华中数控公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于华中数控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背 ...

武汉华中数控股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截 至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、前次募集资金的金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号），公司向特定对 象发行人民币普通股 A 股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 16.52 元/股，募集资金总额为 42,838.60 万元，扣除保荐费与承销费 人民币 600.00 万元（含增值税）后的募集资金为 42,238.60 万元，已由主承销 商中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金账户中。另 减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 128.46 万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 42,110.14 万元。 上述募集资金到位情况已经中审众 ...