证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-014 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 21 日下午 15:10 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈 吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席及授权出席董事 9 名，公司 监事、高管列席了此次会议。吴奇凌董事因公未能亲自出席本次会议，授权陈吉 红董事出席并行使表决权。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"。 公司独立董事王典洪先生、朱峰先生、 ...

特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 3 月 21 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-013 武汉华中数控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中小股东总表决情况： 同意 18,252,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4857％；反对 470,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5143％；弃 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-180 华中数控 2024 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 1、2024 年 3 月 ...

关于高级管理人员职务调整的公告 申灿先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对申灿先生为公司 发展及经营所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-012 武汉华中数控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 裁申灿先生递交的职务调整申请，申灿先生因个人原因申请辞去副总裁职务，辞 职后申灿先生仍将继续在子公司担任相关管理职务，负责全力开拓公司锂电池装 备业务的全球化。申灿先生原定任期至第十二届董事会任期届满之日止，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，申灿先生的职务调整自申请报告送达公司董事会时生效。截 至本公告日，申灿先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 ...

武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八次会 议于 2024 年 3 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 2 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生 召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会 议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的议案》 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-007 《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-009 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 5 日召开的第十二届董事 会第十八次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日 14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取项目经费的基本情况 关于获得项目经费的公告 近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）收到"国家级高技 能人才培训基地建设项目"支持经费 300.00 万元。公司获得的上述项目经费为 现金形式，上述资金已经到账。 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-011 武汉华中数控股份有限公司 二〇二四年三月五日 1.经费的类型与确认计量 根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，作为递延收益入 账，公司将结合项目进展情况分期计入其他收益。 2.经费对上市公司的影响 本次收到的项目经费预计对公司 2024 年的利润影响金额为 240.00 万元，最 终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 武汉华中数控股份有限公司董事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-008 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 2 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范晓兰 女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 武汉华中数控股份有限公司监事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 二〇二四年三月五日 一、审议《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的议案》 关联监事范晓兰女士、王璇先生对该议案回避表决，本议案直接提交股东大 会审议。 《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 13 日召 开第十二届董事会第五次会议和 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关 于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公 司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）有关的议案。根据 2023 年第二次临时股东大会 决议，公司本次发行相关的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行 相关事宜的有效期为上述股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发 行具体事宜的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，公司 于 2024 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请 股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议 案》，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、 股东大会授权董事会全权办理本次向特 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-005 障用途等情况。 二、控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人质押股份数量占其所持有公司 | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | | 占公 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 后质押股 | 占其所 | 司总 | | | 未质押股 | | | 股东名称 | | | 前质押股 | | 持股份 | | 股份限 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 股本 | 售和冻 | 押股份 | 冻结数量 | 押股份 | | | | | | （股） | | 比例 | 结、标 | 比例 | （股） | 比例 | | | | | | | | | 记数量 | | | | | 卓尔智造 | | | | | | | | | | | | 集团有限 | 55,301,44 ...