证券代码：300161 证券简称：华中数控 武汉华中数控股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ■电话会议 □其他 姓名 公司名称 姓名 公司名称 沈路遥 中邮创业基金 代云锋 中欧基金 吴锦尧 中银国际 钟一新 中金公司 安家正、陆竑 中信证券 熊英 中荷人寿保险 许光坦 中信建投 闫智 中航证券 谢校辉 中泰证券 王霞举 中国银河证券 姜书岳 浙江旌安投资 于蕾 中国人寿保险 许运凯、王鹏 浙商证券 邰桂龙、周鑫雨 西南证券 葛小川、张顺 招商证券 杨晶晶、徐风 山西证券 杨文建 长江证券 刘小瑛 西藏源乘投资 路博麟 圆合资本 李郑浩峰 深圳铸信诚 于汇文 永赢基金 周若承 深圳市领骥资管 胡硕倬 易方达基金 谢欣雨 申万菱信 参与单位 涂程亮 易方达 王亚琪 上海证券 名称及人 邹刚 兴业经济研究 王一伯 上海涌乐私募 韩冰 信达证券 徐晓浩 上海甬兴证券 员姓名 苏萌 申银万国证券 张宇琪 上海曜川私募 ...

武汉华中数控股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 武汉华中数控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-088 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--- ...

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 二、交易对方基本情况 （一）基本情况 国智中心是国家科技部委托湖北省人民政府建立的科学技术创新实体。国智 中心面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向经济主战场，聚焦于创新链从 科学到技术转化的关键环节，承担国家重大战略科技任务，打造国家制造业强"芯" 铸"魂"的战略突击队，成为我国智能设计与数控技术领域的国家战略科技力量。 关于签署战略合作协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为武汉华中数 控股份有限公司（以下简称"华中数控"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对华中数控签署战略合作协议暨关联交易 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下: 一、关联交易概述 为进一步加强武汉华中数控股份有限公司与国家智能设计与数控技术创新 中心（以下简称" ...

武汉华中数控股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所 的议案》。公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-089 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-090 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司申请银行授信 提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山华数机器人有限公司（以下简称 "佛山华数"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交公司股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司控股子公司佛山华数因经营业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司 佛山分行申请银行授信 9,000 万元，授信期限三年。为支持佛山华数经营发展， 公司拟为本次申请授信提供担保，担保金额为 9,000 万元，担保期三年。 二、 被担保人基本情况 （一）被担保人企业简介 企业名称：佛山华数机器人有限公司 成立日期：2015 年 8 月 6 日 注册资本：24,933.7157 万元 注册地址 ...

三、关于签署战略合作协议暨关联交易事项的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次关联交易事项有利于进一步提升公司科技研发 水平和产品竞争力，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会 对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益 的情形。关联董事在董事会上已回避表决，公司董事会审议和表决程序合法有效， 我们一致同意本次关联交易的事项。 武汉华中数控股份有限公司独立董事关于 第十二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第十二届董事会第十三次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘请 2023 年度会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）在担任公司 2022 年度审计机构期间能够 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-091 武汉华中数控股份有限公司 关于签署战略合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步加强武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）与国家智能 设计与数控技术创新中心（以下简称"国智中心"）的合作，推动国智中心的科 研优势与公司高档数控系统研发和生产优势的深度融合，实现优势互补、互惠双 赢，建立产学研长期合作伙伴关系，公司拟与国智中心签署《战略合作协议》， 双方共同就高性能数控技术与高端数控系统、工业互联网平台、智能伺服与动力 学建模、智能电机技术、机器人和智能产线等方面的内容展开技术开发与合作， 在合作期内公司拟向国智中心支付技术研发费用总计 3,000 万元，研发费用根据 项目验收情况分 3 年分期拨付（具体金额以项目实际支出为准）。 本次交易对方国智中心副主任陈吉红先生为公司董事长，常务副主任杨建中 先生为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国 智中心为公司关联方，因此上述事项构成关联交易。 公司于 20 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-085 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会 议通知于 2023 年 10 月 22 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长 陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列 席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经董事会审议，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。 《关于聘任会计师事务所的公告》具体内容披露于证 ...

一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-086 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 26 日 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范 晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着 认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第十二届董事会第十 三次会议审议的相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下： 独立董事：王典洪、朱峰、张凌寒 武汉华中数控股份有限公司独立董事关于 第十二届董事会第十三次会议相关事项的事前认 可意见 一、关于聘请 2023 年度会计师事务所的事项 经认真审阅董事会事前提交的《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》 的相关资料，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）担任公司审计机构，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审 计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作 要求。该机构能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保护上市公司及其他 股东尤其是中小股东利益。因此，对公司聘任中审众环为公司会计师事务所表 示事前认 ...