深圳市迪威迅股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行 监事会的知情、监督检查职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董 事会和股东大会，监督了公司各项重要决策的形成过程，对公司的财务状况、内 部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，促进了公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | 会议议案 | 监事出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于公司 2023 年限 制性股票激励计划（草 | | | | | | | | 案）； | | | | | | | | 2、关于公司 2023 年限 | | | 第五届监事会第十八次会 | 2023 | 年 | 1 月 | 5 | 制性股票激励计划实 | 全体监事出席 | | 议 | 日 | | | | 施考核管理办法的议 | 会议 | | | | | ...

深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事周台2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人周台，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2023 年我严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守 诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2023 年度的相关会议，独 立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。 一、独立董事的基本情况 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-020 本人周台，1965 年出生，大专学历，注册会计师。先后担任珠海市巨人集 团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部 门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人。 本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况 ...

证券代码：300167 证券简称：ST迪威迅 公告编号：2024-012 深圳市迪威迅股份有限公司 现将有关风险提示如下： 经初步测算， 公司预计 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-2500万 元至-3500万元，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上刊登的《2023 年度业绩预告》（2024-001）。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，若公司 2023 年度经审计的期末净资产 为负值，公司在披露 2023 年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市 风险警示的公告；公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所对 公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 1、以上数据为初步测算结果，公司 2023 年年度报告审计工作正在进行中， 1 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月22日披露了《2023年度业绩预告修正公告》（公告编号： 2024-007），预计 2023 ...

证券代码：300167 证券简称：ST迪威迅 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月22日披露了《2023年度业绩预告修正公告》（公告编号： 2024-007），预计2023年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，如果公司 2023 年度经审计的期末净资产 为负值，在披露 2023 年年度报告后，公司股票交易将被实施退市风险警示。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.2 条规定，为充分提示风险， 公司将在披露 2023 年年度报告前至少再发布两次风险提示公告。现将有关风险 提示如下： 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次 风险提示公告 根据《2023年度业绩预告修正公告》（公告编号：2024-007），公司预计 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-2500万元至-3500万元。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，若公司 2023 年度经审计 的期末净资产 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-010 深圳市迪威迅股份有限公司 关于深交所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到深圳证 券交易所创业板管理部下发的《关于对深圳市迪威迅股份有限公司的关注函》（创 业板关注函【2024】第 85 号）（以下简称"关注函"）。 根据关注函的要求，公司对关注函中的问题进行了认真核查，现回复如下： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》显示，公司预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-21,500 万元至-16,500 万元，预计计提 应收款项和其他资产减值损失约 5,500 万元。2023 年三季度末，你公司净资产 为 6,601.78 万元。我部对你公司业绩预告重点事项审计进展表示关注，请你公 司核实以下事项并作出进一步说明： 1.关于净资产。请你公司： （1）结合报告期内经营性亏损、资产减值计提等事项，说明公司披露业绩预 告时对 2023 年末净资产的预计情况、是否存在预 ...

证券代码：300167 证券简称：ST迪威迅 公告编号：2024-008 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上市规则第 10.3.2 条规定，上市公司预计将出现本规则第 10.3.1 条第 一款第（一）项至第（三）项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月 内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露 年度报告前至少再披露两次风险提示公告。 1、若公司 2023 年年度经审计后的期末净资产为负值， 根据《上市规则 规定，公司股票将在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示； 2、截至本公告披露日，公司 2023 年年度报告审计工作仍在进行中，具体 准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准。如公司 2023 年度经审计净资产为负值，公司将在披露 2023 年度报告同时，披露公 司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一天，自复 牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示； 3、公司 2 ...

证券代码：300167 证券简称：ST迪威迅 公告编号：2024-007 深圳市迪威迅股份有限公司 2023年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司业绩预告更正后：公司预计2023年度末归属于母公司所有者权益为负 2500万元至负3500万元。 风险提示： 根据本次修正后的公司 2023年度财务数据，预计2023年度末净资产为负值。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"上 市规则"）第10.3.1条相关规定，在2023年年度报告披露后，若公司2023年度期 末经审计净资产为负值，公司股票交易将被实施退市风险警示，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2023年1月1日至2023年12月31日。 （二） 前次业绩预告情况 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日在巨潮资 讯网披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-002），前次预计的业绩具 体情况如下： | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | -- ...

关注函 创业板关注函〔2024〕第 85 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市迪威迅股份有限公司的 深圳市迪威迅股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》 显示，公司预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 -21,500 万元至-16,500 万元，预计计提应收款项和其他资 产减值损失约 5,500 万元。2023 年三季度末，你公司净资产 为 6,601.78 万元。我部对你公司业绩预告重点事项审计进 展表示关注，请你公司核实以下事项并作出进一步说明： 1.关于净资产。请你公司： （1）结合报告期内经营性亏损、资产减值计提等事项， 说明公司披露业绩预告时对 2023 年末净资产的预计情况、 是否存在预计为负情形，是否存在刻意隐瞒净资产可能为负 未按规定充分提示相关风险，信息披露内容存在重大遗漏的 情形。 1 （2）说明截至目前对期末净资产的核算情况，是否与业 绩预告披露时相比发生重大变化，目前是否存在预计公司 2023 年末净资产为负，从而导致公司可能触及《创业板股票 上市规则》第 10.3.1 条规定的被实施退市风险警示的情形， 如是，请你 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-006 深圳市迪威迅股份有限公司 关于持股5%以上股东执行事务合伙人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5%以 上股东上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"飒哟港"）的 通知，飒哟港执行事务合伙人、普通合伙人发生变更且完成了工商变更登记。公 司现就相关事项公告如下： 一、飒哟港本次工商变更的具体情况 飒哟港于近期完成执行事务合伙人、普通合伙人事项的工商变更登记手续， 执行事务合伙人、普通合伙人由王英变更为钟琪。 上述变更未涉及出资额的变化。 二、对上市公司的影响 飒哟港不属于上市公司控股股东或实际控制人，本次飒哟港执行事务合伙人 变更事项未涉及其持有上市公司股份情况发生变化，未涉及上市公司现有股东结 构的变化，对上市公司的公司治理结构和持续经营活动亦不构成影响。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，拟搬迁 至新址办公，由于最终办公地点尚处于装修尾声，公司目前暂于新址的同栋不同 楼层办公，装修完成后将于约 2024 年 4 月搬入最终办公地点。现将相关地址信 息公告如下： 搬迁前办公地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 T1 栋 20 层 搬迁后最终办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路与北环大道 10 号首排 琼宇路澳特创新中心 D 栋 22 层 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 搬迁后暂时办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路与北环大道 10 号首排 琼宇路澳特创新中心 D 栋 907 搬迁前邮政编码：518053 搬迁后邮政编码：518057 除上述变更内容外，公司联系电话、传真、公司网址和电子邮箱均保持不变， 详情如下： 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 23 日 1、联系电话：0755-267 ...