证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 2024 | 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： | 14,225.51 万元～ 15,363.55 万元 | | | 股东的净利润 | | 比上年同期上升： 25%～35% | 盈利： 11,380.41 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： | 11,508.54 万元～ 12,411.17 万元 | | | 益后的净利润 | | 比上年同期上升：2%～ 10% | 盈利： 11,282.88 万元 | 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财 ...

福建元力活性炭股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） （2024 年 7 月） 为完善福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和公司章程的相关规 定，公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，现制定《未来三年股东回报规划 （2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、 发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从 而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的稳定性、持 续性和可预期性。 二、本规划的制定原则 股份回购）与股票相结合的方式分配股利。公司具备分红条件时， 优先采用现金分红（含股份回购），并以人民币计价和支付。采用股 票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 等真实合理因素。公司利润分配一般为年度分红，综合考虑利润水 平、现金流状况等，现金分红也可实行中期分红或春节 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-026 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十三次 会议审议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 7 月 31 日下午 2:30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 31 日的交易时间，即 2024 年 7 月 31 日 9:15—9：25，9：30 —11:30 和 13:00 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-024 福建元力活性炭股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行 的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购股份价格不超过人民币 17.00 元/股；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个 月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购资金总额 人民币 5,000 万元至 8,000 万元、回购价格上限 17 元/股测算，预计 回购股份约为 2,941,176 股至 4,705,882 股，约占公司总股本（剔除 已有回购账户中的股份）的 0.8075%至 1.2921%。 3、截至本公告披露日，公 ...

会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日以电话方式向各监事发出公司第五届监事会第十六次会议通知。 本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-023 福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关 于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对《未来三年股东回报规划 （2024-2026）》进行修订，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》（2023 年修订）和公司章程的有关规 ...

福建元力活性炭股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，福 建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金 总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元（不含 税）后，实际募集资金净额为885,278,301.89元。 上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。 二、募集资金监管协议签订及专户开立情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募 集资金管理制度》的相关规定，公司、公司全资子公司南平元力活性 炭有限公司（以下简 ...

面开始播放免责声明本次电话会议请面向东北证券的专业投资机构客户或受邀客户仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或观点不构成投资建议根据监管规定北京东北证券事先书面许可 任何机构或个人严禁录音制作纪要转发转载传播复制编辑修改等涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢大家好欢迎参加东北汽车新能车权利股份深度报告目前所有参会者均处于精英状态现在有请主讲人开始发言谢谢 各位领导大家晚上好非常感谢欣赏领导的一个时间我是东北车圈汽车和深圳汽车组的分析师回升那今天的话我们分享一下就是固态电池受益的一个材料环节当中就是归单负绝对核心标的原理股份就是关于原股份的这样一篇深度报告首先的话我就想聊一下就是说为什么推原理股份呢那李电这话的话就是他的一个选股的一个推荐思路 主要是两类吧我感觉第一条就是沿着咱们的字面思路去寻找一些困境反转的一些企业因为整个理电产业链它也是经过了长达一年的这样一个产能的过剩就是行业里面是否有一些出现的缺陷格局是否得到了一些的优化包括最近市场非常关心的像这种工业社会改革的这些问题我们这边的话可以期待一些行业的利润的改善那另一条思路就是关于电视技术 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-019 福建元力活性炭股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划股票购买完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开2023 年度股东大会，审议通过了《2024 年员工持股计划》 及其摘要等相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创 业板信息披露网站的相关公告。 2024 年 5 月 16 日，公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券过户登记确认书》，本次员工持股计划通过非交易过户 方式以 14.66 元/股的价格受让公司回购账户上 2,457,500 股公司股 票，公司 2024 年员工持股计划股票购买完成。 一、本员工持股计划的股票来源 本员工持股计划的股票来源全部为公司回购专用账户中已回购的 元力股份 A 股普通股股票。 根据 2022 年 4 月 20 日第五届董事会第五次会议审议通过的《关 于回购公司股份方案的议案》，截至 2023 年 4 月 19 日公司通过回购 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股 东大会于2024年5月6日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。 现场会议时间为 2024 年 5 月 6 日下午 2：30；网络投票时间为：（1）通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2024 年 5 月 6 日的交易时间， 即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交 易所互联网投票系统的投票，2024 年 5 月 6 日 9:15－15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股 东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-018 2、出席会议的股东共计 2 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 武夷见字[2024]第 02 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及 《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活性炭股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福建武夷律师 事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规 章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、 资料予以了核查、验证。同时，本 ...