证券代码：300174 证券简称：元力股份 福建元力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会□路演活动 | | 类别 | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 刘晓恬 | | 时间 | 日 9:30 | | 地点 | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | 、公司基本情况介绍。 | | | 、问：公司未来总体发展思路？ | | | 答：公司未来将持续聚焦主营业务，立足活性炭产业链， | | | 打通环保应用；产品向健康医药、环境能源、新材料等高端化 | | | 转型；并以"绿色轮胎"为契机，拓展高分散性白炭黑市场； | | | 以建设循环产业园引领绿色发展，延链、强链完善公司产业链 | | | 条，践行绿色、高效、低碳的发展模式。通过对现有业务进行 | | | ...

Group 1: Company Strategy and Focus - The company will continue to focus on its main business, leveraging the activated carbon industry chain and expanding into high-end markets such as health medicine, environmental energy, and new materials [2] - Plans to enhance market leadership in wood-based activated carbon and strengthen technological innovation to improve growth and market share [2] - The company aims to develop a comprehensive, innovative high-tech enterprise in carbon and silicon materials through strategic upgrades and extensions [2] Group 2: Product Development and Market Expansion - The company is actively expanding its applications in the pharmaceutical-grade activated carbon market and exploring innovative cooperation with pharmaceutical manufacturers [3] - There is a strong emphasis on expanding the application of gas-phase adsorption, particularly in environmental governance, and increasing production capacity for granular carbon [3] - The company is leveraging its partnership with Evonik Industries to deepen its involvement in the high-dispersion silica industry, aiming for coordinated business development [3] Group 3: New Energy and Technological Advancements - The establishment of Yuanli New Energy Carbon Materials Co., Ltd. aims to enhance the company's competitive edge in carbon materials and optimize product structure [3] - The company has made progress in the development of supercapacitor carbon and hard carbon for sodium-ion battery anodes [3] - The company maintains a high capacity utilization rate for activated carbon, sodium silicate, and silica, with ongoing projects to expand production capacity [3] Group 4: Employee Incentives and Long-term Growth - A long-term incentive plan for key personnel was launched in July 2023, aimed at binding core talent to the company and promoting stable long-term development [4] - The plan is set to begin in 2024 and will last for 10 years, fostering a partnership mentality among employees [4]

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年半年度报告全文 福建元力活性炭股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 1 福建元力活性炭股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许文显、主管会计工作负责人池信捷及会计机构负责人(会计主管人员)林水香声明：保证本半年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）宏观环境变化的风险 公司积多年来形成的竞争优势，尤其是环保先行战略，主营优势业务效益持续增长。但是，近年来人工成本不断上 涨、大宗商品价格波动加、全球经济复苏充满不确定性、国际贸易保护主义加剧及局部地缘政治紧张等因素，经济发展 面临着宏观环境的诸多不确定因素影响，若宏观经济持续出现重大不利变 ...

| 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023年1-6月偿 | 2023年上半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

2 号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等的要 求，如实反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情 况。因此，我们同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的独立意见 1、公司的控股股东及其他关联方情况已在《福建元力活性炭股 份有限公司 2023 年半年度报告》详细披露。 福建元力活性炭股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业 板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》及公司章程的有关规 定，作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况、《关于公司 2020 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-049 福建元力活性炭股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，福建元 力活性炭股份有限公司(以下简称公司或元力股份)2020年6月非公开发 行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为 人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募 集资金净额为人民币859,853,290.65元。上述募集资金全部存放于募集 资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华 兴所（2020）验字E-002号《验资报告》。 2、2023年半年度募集资金使用情况 2020年至2022年，公司累计使用非公开发行股票募集资金57,188.95 万元。 | | | | 项目 | 金额（万元） | | | -- ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-052 福建元力活性炭股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、公司股权激励计划已履行的程序 1、2020 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日以书面方式向各监事发出公司第五届监事会第十一次会议通知。 本次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-047 福建元力活性炭股份有限公司 会议由监事会主席王丽美女士主持，经与会监事审议，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过 《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年半年度报告》、《福建元力活性 炭股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建元力活性炭股份有 限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条件成就、调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的第 二类限制性股票相关事项的法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授 予部分第二个归属期归属条件成就、调整 2020 年限制性股票激励 计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 相关事项的法律意见书 武夷见字[2023]第 04 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 福建武夷律师事务所（以下称"本所"）作为福建元力活性炭股份有限公司（以下 称"元力"或"公司"）法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法 规、规章及其他规范性文件和《福建元力活性炭股份有限公司公司章程》（以下 ...

福建元力活性炭股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"或"元力股份"） 于2023年8月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，将2020年限制 性股票激励计划授予价格由原9.90元/股调整为9.75元/股。现将具体 情况公告如下： 一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会 议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-051 同日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《 ...