浙江佐力药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、法规、规范性文件，以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所 持公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份，公司董事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、常务副总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总 ...

子公司管理制度 浙江佐力药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"母公司"） 及其子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序地运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本 制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督等相 关工作。 第二章 经营管理 第六条 公司按照子公司章程规定向子公司委 ...

浙江佐力药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 浙江佐力药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事 务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对本公 司财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审 议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主 ...

浙江佐力药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，明确公司各部门、各子公司 及有关人员重大信息内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和本公司《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员， 应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告，确 保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。董事会秘书需了解重大事项的 情况和进展时，相关部门（包括公司全 ...

浙江佐力药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 内部审计机构和人员 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股子公司的与公司治理、财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的 内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 董事会秘书应当由公司董事、常务副总经理、副总经理、财务负责 人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。但必须保证其有足够的精力 和时间承担董事会秘书的职责。 拟聘任的董事会秘书除应符合法律、法规及《公司章程》关于高级管理人员 的任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关 的法律法规、是否具备与岗位要求相 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件和《浙江佐力药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-052 浙江佐力药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2025 年修 订)》的相关规定，现将浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2064号）同意注册，由主承销商国 金证券股份有限公司通过深圳证券交易系统采用包销方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）股票9,276.25万股，发行价为每股人民币为9.81元，共计募 集资金总额为人民币91,000 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-053 浙江佐力药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，为进一步提升公司治理效能， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容 如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江佐力药业股份有限公司 | 第一条 为维护浙江佐力药业股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 下简称" ...