浙江佐力药业股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 浙江佐力药业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划公告时公 司股本总额 的比例 1 汪涛 董事、总经理 50.00 7.57% 0.07% 2 冯国富 董事、常务副总经理 50.00 7.57% 0.07% 3 马爱华 副总经理 7.50 1.14% 0.01% 4 彭晓国 副总经理 7.50 1.14% 0.01% 5 叶利 副总经理、财务总监 7.50 1.14% 0.01% 6 谈欣 副总经理 7.50 1.14% 0.01% 7 吴英 董事会秘书 7.50 1.14% 0.01% 小计 137.50 20.82% 0.20% 核心业务及其他骨干员工 448.00 67.83% 0.64% 首次授予合计（112 人） 585.50 88.64% 0.83% 预留部分 75.00 11.36% 0.11% 合计 660.50 100.00% 0.94% 一、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-069 浙江佐力药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。 会议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人，本次会议由监事 会主席周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 ...

（二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-072 浙江佐力药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日（星期三）上午 9:15—9:25，9:30— 11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-071 浙江佐力药业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 独立董事姚杰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人姚杰符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人独立董事姚杰先生未直接或间接持有公司股 份。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江佐力 药业股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事姚杰先 生作为征集人就公司拟于 2024 年 11 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公 司全体股东公开征集表决权。 姚杰先生：1989 年 2 ...

浙江佐力药业股份有限公司监事会 2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司制定 2024 年员工持股计划的程序合法、有效，公司审议本持股计划 相关议案的决策程序合法、有效； 4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、 规范性文件规定的条件，符合本员工持股计划规定的持有人的确定标准，其作为 本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在公司以摊派、强行分配 等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 5、公司本员工持股计划的实施有利于建立和完善员工、股东的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和 创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 综上所述，我们一致同意公司施行本员工持股计划。 二、对公司 2024 年股权激励计划（草案）相关事项的意见 关于公司 2024 年员工持股计划和限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"佐力药业"）为了能够更 好地吸引、激励和保留优秀人才，建立、健全公司的长效激励机制，促进公司长远 的稳定增长和行业竞争力的提升，同时将员工的个人成才与企业的发展相结合，充 分激发公司各类人才的积极性，并为其提供发展和施展才华的空间，有效地将股东 利益、核心团队的个人利益与公司的长期利益结合在一起，公司制订了《浙江佐力 药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"股权激励计划"或 "本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》、本激励计划的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保 实现本激励计划的各项业绩指标； ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-070 浙江佐力药业股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案的审批及实施情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 人民币普通股（A 股）股份，用于后期实施股权激励计划。回购的资金总额不低 于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20 元/股（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 6 个月内。在回购股份价格不超过 20 元/股的条件下，预计回购 股份数量约为 1,000 万股至 1,500 万股，约占公司已发行总股本的比例为 1.43% 至 2.14%，具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股 份数量为准。具体内容详见公司于 2024 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：佐力药业 证券代码：300181 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江佐力药业股份有限公司 二〇二四年十月 1 / 40 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 / 40 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"佐力药 业"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创 ...

证券简称：佐力药业 证券代码：300181 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年十月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本员工持股计 划设立后将由公司自行管理。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 1、《浙江佐力药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江佐力药业 股份有限公司章程》等规定制定。 2、本员工持 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：佐力药业 证券代码：300181 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江佐力药业股份有限公司 二〇二四年十月 1 / 35 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 / 35 浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"佐力药 业"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易 ...