证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-015 浙江佐力药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会 议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人，本次会议由监事会 主席周城华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2024 年年度报 告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊证券时报、中国证券报、 上海证券报、证券日报。 经审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-014 浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披 露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2024 年年度报告披 露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊证券时报、中国证券报、上 海证券报、证券日报。 《2024 年年度报告》中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送 达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 ...

浙江佐力药业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除 回购专户中股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-021 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司董事会于 2025 年 3 月 6 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长俞 有强先生出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的提 议和承诺》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 10 日披露的《关于收到控股股东、 实际控制人、董事长 2024 年度利润分配提议函的公告》(公告编号：2025-011)。 公司于2025年4月23日召开第八届董事会第五次会议、 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]5353号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公司)管理 层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佐力药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佐力药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 佐力药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佐力药业公司管理层编制的《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 第 1 页 共 10 页 审 ...

| 发行人名称 | 浙江佐力药业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300181 | | 注册资本 | 万元 70,138.73 | 保荐人 国金证券股份有限公司 注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人 冉云 保荐代表人 崔敏捷、黄世瑾 联系电话 021-68826021 | 注册地址 | 浙江省德清县阜溪街道志远北路 号 388 | | | | --- | --- | --- | --- | | 主要办公地点 | 浙江省德清县阜溪街道志远北路 号 388 | | | | 法定代表人 | | 汪涛 | | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行 A 股股票 | | | | 本次证券上市时间 | 年 月 日 | 2022 12 | 13 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | | | 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为浙江佐 力药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"或"发行人"）向特定 对象发行 A 股股票项目的持续督导机构，持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。截至本报告出具之日，持续督导期限已届满，国金证 ...

2024 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等有关规定，作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或" 公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"或"保荐机构"）对佐力药业2024年度内部控制的自我评价报告事项进行了 认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 本次纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的组织架构、发展战略、 人力资源、企业文化和社会责任；业务层面的财务报告、全面预算、资金活动、 资产管理、采购业务、生产质量与成本费用、合同管理、销售业务、工程项目、 研究与开发、关联交易、担保业务、内部信息传递和信息系统等。 重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、担保业务、研究与开发、销售 业务、资产管理（包括核心技术）、信息系统和采购业务。 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。 公司在治理层的监督下，按照企业内部控制体系的规定，设计、实施和维护 有效的内部控制，并定期评价其有效性。董事会负责对内部控制 ...

2024 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1) 是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度) | | | (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | 已有效执行相关制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1) 列席公司股东大会次数 | 0 | | (2) 列席公司董事会次数 | 0 | | (3) 列席公司监事会次数 | 0 | | 5.现场检查情况 | | | (1) 现场检查次数 | 1 | | (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况 | ...

浙江佐力药业股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) | 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) | 合并利润表 | 9 | | (三) | 合并现金流量表 | 10 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) | 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) | 母公司利润表 | 15 | | (七) | 母公司现金流量表 | 16 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-136 审 计 报 告 中汇会审[2025]5351号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江佐力药业股份股份有限公司(以下简称佐力药业公司)财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江佐力药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现 金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江佐力 药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法规规章的要求，对佐力药业拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保资金安全及正常生产经营的情况下，公司和子 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）自有资金现金管理产品品种 公司和子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理 产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括 但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 上述相关产品品种 ...