| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 维尔利（苏州）能源科技有限公司（以下简称"维尔利能源"）向苏州银行股份有 限公司张家港支行申请的人民币 2,000 万元的综合授信提供担保，授信期限为 一年。2024 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于为公司全资子公司维尔利（苏州）能源科技有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，本次对外担保 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 12 日（星期二）召开。本 次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，有关本次股东大会的决议及 表决情况如下： 一、会议召开情况 （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间 2024年 3月 12日（星期二）下午2：00。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。 1 （六）合法有效性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-014）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）、《关于首次回购公司 股份的公告》（公告编号：2024-016）。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内 公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司截至2024年2月29日回购股份的进 展情况公告如下： 截至2024年2月29日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 15,820,100股，占公司总股本的2.02%，成交总金额为42,853,636.75元（不含 交易费用），最高成交价为2.96元/股，最低成交价为2.49元/股。 上述回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定 的价格上限，上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规 ...

声明人戴晓虎作为维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 维尔利环保科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 上述独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券 交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任 职资格和独立性将经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收 到独立董事俞汉青先生的书面辞职报告。俞汉青先生因个人工作原因，申请辞去 公司独立董事职务。按照公司董事会战略委员会议事规则、提名委员会议事规则 的规定，俞汉青先生所任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，因 其辞去公司独立董事职务而一并自动辞任。辞职后，俞汉青先生将不再担任公司 任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 独立董事辞职的公告》（ ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 1 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选独立董事的议案》 鉴于独立董事俞汉青先生因个人工作原因辞去公司独立董事及战略委员会 委员、提名委员会主任委员职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会同意提名戴晓虎先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，任期自公司股东大会选任通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止， 其简历见附件。待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会 同意由其接任俞汉青先生原担任的第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员 会委员职务。 独立董事候选人戴晓虎先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参 加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格及独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人维尔利环保科技集团股份有限公司董事会就提名戴晓虎为维尔利 环保科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案 暨股东大会补充通知公告 | | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十次 会议决定于 2024 年 3 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 公司董事会于 2024 年 2 月 29 日接到公司控股股东常州德泽实业投资有限 公司以书面形式提交的《关于提请增加维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》，本着提高决策效率的原则，提议将公司 同日召开董事会审议通过的《关于补选独立董事的议案》提请公司 2024 年第一 次临时度股东大会予以审议。上述议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相 关公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《公 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十次 会议决定于 2024 年 3 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 2：00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 12日 上午 9:15-9：25，9：30-11：30，下午 1：00-3：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 12 日上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （六）会议的股权 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 截至 2024 年 2 月 22 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形。根据《创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），在本次可转债存 续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方 可实施。 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《募集说明 书》等相关条款的规定及公司股价表现，公司董事会提议向下修正"维尔转债" 转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次 股东大会召开日前二十个交 ...