一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，本人工作履 历、专业背景等情况如下： 本人俞汉青，出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于同济大学环境工程专业，博士学历。现任中国科学技术大学教授。2016 年起任中节能国祯环保节能科技股份有限公司独立董事。2020 年起任江苏环保 产业技术研究院股份公司独立董事。2021 年起任安徽安天利信工程管理股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独 立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立董事任职独立性要求的情形。 二、履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事 2024 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据公司现任独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，对在任独立董 事高允斌、朱孔阳、戴晓虎的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事高允斌、朱孔阳、戴晓虎未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会 二○二五年四月二十一日 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公 司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做 如下汇报： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，本人工作履 历、专业背景等情况如下： 本人朱孔阳，出生于 1967 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1994 年 5 月至 2006 年 12 月任江苏金牌律师事务所副主任、合伙 人、律师。2007 年 1 月至今任江苏常晋律师事务所主任、律师。曾获得"江苏 知名律师""第二届江苏省优秀青年律师"（省十佳）"江苏省优秀律师"荣誉 称号。现兼任江苏省律师专业高级职称评审委 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公 司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做 如下汇报： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人高允斌，出生于 1967 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于南京大学会计专业，硕士研究生学历。2005 年 11 月至 2021 年 11 月任江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司所长。2006 年起任江苏国瑞兴光税务 咨询有限公司执行董事。2014 年起任上海云讯财务咨询服务中心主任。2017 年 ...

债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于"维尔转债"付息公告 证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、维尔转债（债券代码：123049）将于2025年4月14日按面值支付第五年利 息，每10张"维尔转债"（面值1,000 元）利息为25.00元（含税）。 2、债权登记日：2025年4月11日（星期五） 3、付息日：2025年4月14日（星期一） 4、除息日：2025年4月14日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年4月13日至2025年4月12日， 票面利率为2.5%。 6、"维尔转债"本次付息的债权登记日为2025年4月11日，截至2025年4月11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"维尔转债"持有人享有本次 派发的利息，在2025年4月11日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司 债券（以下简称"维尔转债"或"可转债" ...

维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件的方式 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十二 次会议通知》；2025 年 4 月 3 日，公司第五届董事会第四十二次会议（以下简 称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-022 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"维尔转债"转股 ...

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-023 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十二次 会议决定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 17 日（星期四）。 （七）出席对象 束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票 的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票； （八）现场会议地点：江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼会议室。 （一）股东大会届次：202 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十二次 会议决定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过， 公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 4 月 23 日 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件的方式 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十二 次会议通知》；2025 年 4 月 3 日，公司第五届董事会第四十二次会议（以下简 称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》。基于公司 ...

特别提示： 月12日，最新有效的转股价格为人民币4.63元/股。 额为916,936,000元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及 公司总股本变化情况公告如下： 证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-021 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正"维尔转债"转股价格的议案》。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事 会决定将"维尔转债"的转股价格向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价格自 披露的《关于向下修正维尔转债 ...