| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向 公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十五次会 议通知》；2025 年 4 月 18 日，公司第五届监事会第十五次会议（以下简称"本 次会议"）以现场方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 监事会经审核认 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向 公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十三次 会议通知》；2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第四十三次会议（以下简称 "本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司编制了 2024 年董事会工作报告,对公司经营情况进行汇报。本议案将提 请公司 2024 年度股东大会审议。同时公司独立董事编写了年度述职 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 | 营业收入（元） | 2,047,630,431.54 | 2,212,211,587.60 | 2,084,913,835.88 | | --- | --- | --- | --- | | 合并报表本年度末累 | | -294,923,939.07 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | 270,807,900.53 | | | （元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累 | | | | | 计现金分红总额 | | 46,038,171.27 | | | （元） | | | | | 最近三个会计年度累 | | | | | 计回购注销总额 | | 0 | | | （元） | | | | | 最近三 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)何健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司从利润、回款、客户信用等角度加强了对传统环保工程业务项目的 评估筛选，相应地公司传统环保工程业务整体承接及执行情况较往年有所下降；报告期内， 公司积极探索了沼气资源化高值化利用、生物天然气、生物燃料油、工业废物资源化等新 型绿色能源领域，并陆续实现了项目落地，但上述多数项目尚在建设中，尚未形成规模化 收入；因此 2024 年度公司整体营业收入有所下滑。2024 年，公司实现营业收入 2,047,630,431.54 元，较去年同期下降 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA1B0038 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称维尔利公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维尔利公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA1B0035 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下 简称维尔利公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/20254SHAA1B0039 号无保留意见的审计报告。 本专项说明仅供维尔利公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。 1 XYZH/2025SHAA1B0035 维尔利环保科技集团股份有 ...

关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SHAA1B0036 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了维尔利环保科技集团股份有限公司(以下 简称维尔利公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月21日出具了XYZH/2025SHAA1B0039号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定， 维尔利公司编制了后附的维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SHAA1B0034 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称维尔利公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 维尔利公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-136 | 审计报告 XYZH/2025SHAA1B0039 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 | 1. 收入的确认 | | | --- | --- | | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | 如财务报表附注五、46 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公 司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做 如下汇报： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人戴晓虎，出生于 1962 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于德国波鸿鲁尔大学环境工程专业，博士研究生。2009 年起任职于同济 大学，2012 年 1 月至 2021 年 12 月任同济大学环境科学与工程学院院长，现任 同济大学教授。2021 年 9 月至 2023 年 4 月任中国海螺环保控股 ...