特别提示： 1. 本次股东大会存在未通过议案的情形，未通过议案为：《关于选举刘天凛 为第九届董事会非独立董事的议案》。 证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-034 武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 会议通知及增加临时提案后的会议通知分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《2024 年度利润分配预案》、《关于拟 续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于选举刘天凛为第九届董事会非独立董事 的议案》为采用中小投资者单独计票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议 于 2025 年 5 月 20 日下午 2:00 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉天喻信息产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-338 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天喻信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《武 汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 武汉天喻信息产业股份有限公司 *ST 天喻 2024 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号： 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 *ST天喻2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：*ST天喻 董事长（代行）、董秘（代行）：颜佐辉 总经理：邬亚文 独立董事：李娜 财务负责人（代行）：毛倩倩 投资者关系活动 主要内容介绍 1.高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 答：尊敬的投资者您好。近年来，全球经济格局不断变化，逆全球化 思潮冒头，贸易保护主义和地缘政治博弈升级，世界经济复苏进程面 临多重掣肘。在此背景下，5G、量子计算、人工智能、关键芯片等数 字技术涌现显著成果，数字经济展现出超周期韧性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）第九届 董事会第六次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司 401 会议室召开（现场结合通讯方 式），依据《公司章程》第一百一十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。"的规定，会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件方式 送达全体董事。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，符合《公司 章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事邬亚文（代行董事长职 责）主持。 具体会议议程及决议如下： 1.审议《关于拟推举董事代行董事长职责的议案》 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于拟推举董事代行董事长职 责的议案》，根据《公司章程》第一百一十三条"董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-032 邮箱：tyobd@whty.com.cn 地址：武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 颜佐辉、毛倩倩的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第 六次会议决议公告》。 1 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于部分高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 14 日收到公司副总经理兼财务负责人张艳菊、副总经理兼董事会秘书万骏递交 的书面辞职报告，详细情况如下： 张艳菊因个人原因辞去公司财务负责人、副总经理职务（原定任期为 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日），自辞职报告送达公司董事会之日起，张艳 菊不再担任公司财务负责人、副总经理职务，亦不在公司担任其他职务。公司于 2025 年 5 月 14 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于拟选定人员代 行财务负责人职责的议案》，选定公司财务部长毛倩倩代行财务负责人职责，公 司将按照相关规定 ...

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-028 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二五年五月八日 武汉天喻信息产业股份有限公司 截至本公告披露日，杨海涛未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺 事项。 根据《公司章程》等规定，经过半数董事共同推举，暂由公司董事兼总经理 邬亚文代为履行董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司 将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成公司董事、董事长的补选 工作，并及时履行信息披露义务。 备查文件：《辞职报告》。 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 8 日收到公司董事长杨海涛递交的书面辞职报告，杨海涛因个人原因辞去公司第 九届董事会董事长、董事职务（原定任期为 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日）。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事长杨海涛辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2024 年末的应 收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、 无形资产等资产，判断可能存在减值的迹象，进行了减值测试，确定了需计提资 产减值准备的资产项目。 证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2025-019 本年度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、长期应收款、其他应收款、 存货、固定资产和无形资产，计提信用和资产减值损失金额共计 134,043,996.82 元，其中，新增计提 134,443,996.82 元，转回 400,000.00 元。 武汉天喻信息产业股份有限公司 1 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 金额单位：元 项目 期初余额 本期增加额 计提 本期减少额 期末余额 转回 核销/转销 应收账款坏账 准备 159,016,544.25 69,170,048.55 228,1 ...

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第十八次会议 | 2024年01月08日 | 巨潮资讯网 | | 2 | 第八届监事会第十九次会议 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网 | | 3 | 第八届监事会第二十次会议 | 2024年08月27日 | 巨潮资讯网 | | 4 | 第八届监事会第二十一次会议 | 2024年09月25日 | 巨潮资讯网 | | 5 | 第九届监事会第一次会议 | 2024年10月11日 | 巨潮资讯网 | | 6 | 第九届监事会第二次会议 | 2024年10月23日 | 巨潮资讯网 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职 责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下： 二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用。2025 年公司董事会将继续恪尽职守，审 慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。 现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会 议召开情况、独立董事履职情况报告如下： 一、股东大会召开情况 报告期内，公司共召开四次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，具体召开情况如下： | 序号 | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2023 年年度股东大会 | 2024 | 年 | 05 | 月 | 20 | 日 | 巨潮资讯网 | | 2 | 2024 | 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年 | 06 | 月 | 21 | 日 | 巨潮资讯网 | | 3 | 2024 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。相关情况如下： 一、会计政策变更情况概述 (一) 会计政策变更的原因及日期 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-025 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对于 ...