武汉天喻信息产业股份有限公司 证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-091 一、 关联交易概述 （一）交易方案 关于向关联方申请借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.免于提交股东大会审议 最近 12 个月内，公司与中茵控股（包括与其受同一主体控制或相互存在股 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）因资金需求，于 2025 年 6 月 24 日向关联方中茵控股集团有限公司（以下简称"中茵控股"）借款 4,200 万元用于日常经营，不计付利息且无需提供任何形式的担保，借款到期日为 2025 年 12 月 23 日，前述事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。经协商， 交易双方拟签署《补充协议》，将该笔借款期限延长 6 个月，即借款期限展期至 2026 年 6 月 23 日止。 （二）关联关系说明 中茵控股为公司第三大股东西藏中茵集团有限公司（以下简称"中茵集团"） 的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，中茵 控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （ ...

Group 1 - The digital RMB sector increased by 1.15% compared to the previous trading day, with *ST Tianyu leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3917.36, up 0.69%, while the Shenzhen Component Index closed at 13332.73, up 1.47% [1] - The main capital flow in the digital RMB sector showed a net outflow of 372 million yuan, while retail investors contributed a net inflow of 362 million yuan [1] Group 2 - The net inflow from retail investors was 3.62 billion yuan, indicating strong interest from individual investors in the digital RMB sector [1] - The net inflow from speculative funds was 9.32 million yuan, suggesting some level of trading activity from this group [1] - The overall capital flow dynamics in the digital RMB sector reflect mixed investor sentiment [1]

Group 1 - The ETC concept sector rose by 0.22%, ranking 7th among concept sectors, with 16 stocks increasing in value, including Wanjie Technology which hit a 20% limit up [1] - Notable gainers in the ETC sector included Aerospace Information and Hengbao Co., both reaching their daily limit up, while Longzhou Co. and ST Tianyu were among the biggest losers [1][2] Group 2 - The ETC sector saw a net inflow of 443 million yuan from main funds, with 16 stocks receiving net inflows, and 8 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [3] - Hengbao Co. led the net inflow with 682 million yuan, followed by Wanjie Technology and Aerospace Information with 139 million yuan and 135 million yuan respectively [3][4] - The net inflow ratios for Hengbao Co. and Wanjie Technology were 30.12% and 23.53% respectively, indicating strong investor interest [3][4]

Group 1 - The core point of the article is the announcement of *ST Tianyu's board meeting and its financial performance for 2024, indicating a focus on the electronic manufacturing sector [1] - The company will hold its ninth board meeting on December 12, 2025, to review the annual report work system of the audit committee [1] - For the year 2024, *ST Tianyu's revenue composition is entirely from the computer, communication, and other electronic manufacturing industries, accounting for 100% [1] Group 2 - As of the report, *ST Tianyu's market capitalization is 1.9 billion yuan [1]

武汉天喻信息产业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）以及《武汉天 喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性 投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 第一章 总则 第一条 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与 各关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（"《创业板上市规则》"）及其他有关法律、法规 和《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或控股子公司与关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； 关联交易管理制度 (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 1 (三) 提供财务资助（含委托贷款）； (四) 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； (十二) 购买原材料、燃料、动 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程 序化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉天喻信息产业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决 策权。 第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务， 履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定工作细则，对 其职权、工作程序和议事规则予以进一步明确。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 人，独立董事 3 名。 第七条 公司设董事长 1 人。董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第八条 公司董事会秘书负责董事会会 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律法规、规范性文件及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员及本办法第五条规定的相 关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理 ...

特定对象来访接待管理制度 武汉天喻信息产业股份有限公司 第二章 目的和原则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范武汉天喻信息产业股 份有限公司（以下简称"公司"）对外接待特定对象来访工作，加强公司与外界 的沟通和交流，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉 天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《投资者关系 管理制度》《信息披露管理制度》等法律法规、规范性文件以及公司相关制度的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 制定本制度的目的在于规范公司在接受特定对象调研、采访、沟通， 保证公司信息披露的透明度及公平性。 第五条 公司接待工作遵循以下基本原则： 1 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的 机构和个人，包括但不限于： （一） 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二） 从事证券投资 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《武汉天喻信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关的法律法规、《独董办法》、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本公司）兼任独立董事， 并确保有 ...