关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 318017 号 目 录 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 本专项说明仅供天喻信息 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 附件： 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 318017 号 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"天喻信息"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了天喻信息 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） 第 318081 号无法表示意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度报告 武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度报告 2025 年 4 月 1 武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度报告 2024 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨海涛、主管会计工作负责人张艳菊及会计机构负责人(会计主管人员)王 小雨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的财务报表 审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项的详细说明在本报告第六节"重要事项"/ "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说 明"部分，请投资者注意阅读。 根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司财 务报告内部控制存在 2 项重大缺陷。重大缺陷的具体情况详见本报告"第四节 公司治理"/ "十四、报告期内的内部控制制度建设及实 ...

各位股东及股东代表： 本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2024 年度本人履职情况报告 如下： 一、 独立董事基本情况 1.个人履历 本人欧阳丽华，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1964 年 9 月出生，大学本科学历。在部队工作多年，曾任总参外事局外事参谋，中信技术 公司高级项目经理，北京吉信气弹簧制品有限公司总经理助理，北京诺基亚中信 数字有限技术公司副总经理，北京汤姆逊中信数字技术有限公司总经理，中信投 资控股有限公司投资二部副总经理，中国民信生物工程有限公司副总经理。现任 公司独立董事。 武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2.独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事履职情况 （ ...

武汉天喻信息产业股份有限公司章程 武汉天喻信息产业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司是经湖北省经济贸易委员会以鄂经贸企[2000]766 号文批准，由武汉天 喻信息产业有限责任公司整体改制变更设立的股份有限公司；在湖北省工商行政 管理部门注册登记，取得企业法人营业执照。 统一社会信用代码为 91420000714587800U。 | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 7 - | | 第一节 | 股东 | - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 14 - | | 第四节 | 股东 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 武汉天喻信息产业股份有限公司 本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1.个人履历 本人李娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月生，中央财经大 学会计学硕士学位。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，包 商银行股份有限公司投后管理岗、东方资本投资集团投资总监。现任公司独立董事、 深圳市超体实验室有限公司投资总监。 2.独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年本人担任公司第九届董事会独立董事期间，公司召开三次董事会会 议，未召开过股东 ...

（二）社会上已存在或可能对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响投资者决策，导致公司股价异常波动的信息； 武汉天喻信息产业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升舆情管理能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各 类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉及投资者权益的影响，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于以下情形： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面或不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：传播范围广、严重损害公司公众形象或正常经营活动，已造 成或可能造成公司重大经济损失或股价剧烈波动的负面舆情； （二）一般舆情：除重大舆情外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及职责 第 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2024 年度本人履职情况报告 如下： （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1 本人孙晨钟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，天津 大学工学学士，北京大学工程硕士。曾任中国种子集团投资发展部总经理助理， 中国黄金集团资产管理有限公司高级投资经理，昆吾九鼎投资管理有限公司高级 投资经理，安永华明会计师事务所高级审计师。现任公司独立董事，北京星皓互 动生物科技有限公司总经理、脑涌流（北京）传媒科技有限公司监事。 2024 年度担任公司独立董事期间，公司召开 5 次审计委员会，12 次独立董 事专门会议，本人均亲自出席，对公司重大事项进行了充分讨论和审核，切实履 ...

经核查独立董事欧阳丽华、孙晨钟、李娜、李亚波的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。上述人员在 2024 年度 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性要求。 武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 要求，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度 在任独立董事欧阳丽华、孙晨钟、李娜、李亚波（2024 年 10 月 11 日离任）的 任职独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，认真履行独立董事职责。因任期届满，本人已于 2024 年 10 月 11 日辞去公司独立董事、审计委员会委员职务。现就 2024 年度本人履职情况报 告如下： 一、 独立董事基本情况 1.个人履历 本人李亚波，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月出生，大专学历， 注册会计师。曾任彩虹显示器件股份有限公司财务部会计主管、陕西新元会计师事 务所有限公司审计部项目经理，公司独立董事。现任公司陕西香橼会计师事务所合 伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。 2.独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2025-026 武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 45,374,318.71 | 336,199,796.77 | -86.50% | | 归属于上市公司股东 ...