证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-079 3.涉案的金额：3,000 万元（本金）。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，暂无法确定对 公司利润的影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2.上市公司所处的当事人地位：被告之一。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）于近 日收到浙江省湖州市吴兴区人民法院送达的《应诉通知书》、《民事裁定书》、 《民事起诉状》等法律文书，诉讼各方当事人如下： 原告：湖州市民间融资服务中心股份有限公司 被告一：闫春雨 被告二：张某 被告三：潘某某 被告四：深圳市深创智能集团有限公司 被告五：武汉天喻信息产业股份有限公司 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）案件基本情况和诉讼请求 因小额借款合同纠纷，原告湖州市民间融资服务中心股份有限公司向浙江省 湖州市吴兴区人民法院提起诉讼，请求判令被告闫春雨归还借款本 ...

一、被提名人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-073 提名人武汉天喻信息产业股份有限公司董事会现就提名欧阳 丽华为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉天喻信息产业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-072 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议决定于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-078 声明人李娜作为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉天喻信息产业 股份有限公司董事会提名为武汉天喻信息产业股份有限公司(以下 简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

提名人武汉天喻信息产业股份有限公司董事会现就提名李娜 为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉天喻信息产业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-077 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-075 提名人武汉天喻信息产业股份有限公司董事会现就提名孙晨 钟为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉天喻信息产业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-071 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）第八届 董事会和第八届监事会的任期将于 2024 年 9 月 26 日届满，根据《公司章程》的 规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九届董事会独立 董事候选人的议案》，同意提名艾迪、杨海涛、邬亚文、唐晖文、颜佐辉、汪沵 为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名欧阳丽华、孙晨钟、李娜为公司第 九届董事会独立董事候选人。《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举第九届董事会独立董事的议案》需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 审议（其中，选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无 异议后提交股东大会审议）。公司第八届董事会非独立董事闫春雨、丹明波 ...

声明人孙晨钟作为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉天喻信息产 业股份有限公司董事会提名为武汉天喻信息产业股份有限公司(以 下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-076 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-069 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由 过半数董事推举的董事艾迪召集和主持。 会议议程及决议如下： 1. 逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议审议通 过，公司董事会现提名艾迪、杨海涛、邬亚文、唐晖文、颜佐辉、汪沵为公司第 九届董事会非独立董事候选人，将《关于提名第九届董事会非 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-074 声明人欧阳丽华作为武汉天喻信息产业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉天喻信息 产业股份有限公司董事会提名为武汉天喻信息产业股份有限公司 (以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规 ...