| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。根据相关规定，由公司董事长欧黎先生提名，经董事会提名委员会资格审 查通过，聘任满孝国先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届 董事会届满时止（满孝国先生简历详见附件）。 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 附件：满孝国先生简历 满孝国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 公司党委 | 23 | | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 35 | | 第九章 | | 监事会 | 36 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：易华录 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵泽皓 | 联系电话：010-59026952 | | 保荐代表人姓名：崔学良 | 联系电话：010-59026768 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京易华录信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-050 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会审议 通过《关于审议全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请破产清算的议案》， 为更好的聚焦主业发展，及时处置不良资产，同意变更公司 2020 年第四次临时 股东大会审议通过的《关于审议吸收合并北京尚易德科技有限公司的议案》。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 413 人，代表股份 280,145,778股，占公司有表决权股份总数的 38.9132％。其中：通过现场投票的 股东 5 人，代表股份 257,335,437 股，占公司有表决权股份总数的 35.7448％。 通过网络投票的股东 408 人，代表股份 22,810,341 股，占公司有表决权股份总 数的 3.1684％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 411 人 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's performance is under pressure during the transformation period, with a significant decline in revenue and net profit due to seasonal fluctuations and project delivery cycles [2][3] - The company is making progress in data assetization, successfully completing multiple projects and entering data trading platforms [3] - The company is refocusing on its core business of smart transportation, achieving a substantial increase in new contract amounts [3] - Earnings per share (EPS) forecasts for 2024-2026 have been adjusted downwards, but the company is expected to leverage its relationship with China Electronics Technology Group for future growth [3] Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported total revenue of 338 million, a year-on-year decline of 34%, and a net profit loss of 368 million, down 24% compared to the previous year [2] - The company confirmed impairment losses of 40 million, primarily related to aging accounts receivable from data lake projects [2] Revenue and Profit Forecasts - Total revenue forecasts for 2024E, 2025E, and 2026E are 841.47 million, 1,126.06 million, and 1,508.88 million respectively, with expected growth rates of 10%, 33.82%, and 34% [2] - Net profit forecasts for the same period are -92.46 million, 67.84 million, and 166.61 million, with growth rates of 95.11%, 173.38%, and 145.59% respectively [2] Business Development - The company has successfully completed four data assetization projects for the Zhejiang Provincial Transportation Investment Group, marking a significant milestone in data asset entry [3] - The company has signed contracts for smart transportation projects across various regions, with new contract amounts increasing by over 50 million, a growth rate of 346% [3] Valuation Metrics - The latest diluted EPS estimates for 2024E, 2025E, and 2026E are -0.13, 0.09, and 0.23 respectively [2] - The current P/E ratio is -116.18 for 2024E, improving to 158.33 in 2025E and 64.47 in 2026E [2]

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京易华录信息技术股份有限公司（下称"易华录"或"公司"）第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合 同暨关联交易的议案》，为了保障公司运营资金的平稳，以及公司的良好征信记 录，公司拟向控股股东中国华录集团有限公司（以下简称"华录集团"）申请 35 亿元借款额度，上述事项作为公司 2024 年度日常关联交易预计事项之一已经 过公司第五届董事会第四十二次会议及 2023 年度股东大会审议通过。截至目前， 华录集团向公司提供委托贷款及资金拆借余额约 33.59 亿元，据此，公司拟与华 录集团签署最高额质押合同，使用持有的部分公司股权及部分应收账款作为向华 录集团申请借款的质押 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发 行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于2023年11月7日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司验 资报告》（勤信验字【2023】第6014号）。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同 暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为北京易华录信息技术 股份有限公司（以下简称"易华录"、"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对易华录拟向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同暨关 联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 易华录第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款额度 并签署最高额质押合同暨关联交易的议案》，为了保障公司运营资金的平稳，以 及公司的良好征信记录，公司拟向控股股东中国华录集团有限公司（以下简称"华 录集团"）申请 35 亿元借款额度，上述事项作为公司 2024 年度日常关联交易预 计事项之一已经过公司第五届董事会第四十二次会议及 2023 年度股东大会审议 通过。截至目前，华录集团向公司提供委托贷款及资金拆借余额约 33.59 亿元， 据此，公司拟与华录集团签署最高额质押合同，使用持有的部分公司股权及部分 应收账款作为向华 ...