| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司 董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 并根据自身实际情况，完成了《2024 年半 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计发 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 生金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发 | 报告期内往来资 | 报告期内偿还累计发 | 期末往 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以现场会议的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2024 年半年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024.8.28 1 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林拥军、主管会计工作负责人满孝国及会计机构负责人(会计 主管人员)左佳怡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在的风险详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"—"十、 公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 35 | | 第五节 环境和社会责任 | 37 | | 第六节 重要事项 ...

北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：北京易华录信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-044 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 384 人，代表股份 278,505,897 股，占上市公司总股份的 38.6854％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 257,336,332 股，占上市公司总股份的 35.7449％。通过网络投票 的股东 380 人，代表股份 21,169,565 股，占上市公司总股份的 2.9405％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 382 人，代表 股份 21,172,265 股，占上市公司总股份的 2.9409％。其中：通过现场投票的中 小股东 2 人，代表股份 2,700 股，占上市公司总股份的 0.0004％。 本次会议由董事长欧黎先生 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一） 以现场加通讯会议的方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和 监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长欧 黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-041 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请破产清 算的议案》 易华录全资子公司北京尚易德科技有限公司（以下简称"尚易德"）2023 年度经审计的年末净资产为负，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况，为 更好的聚焦主业发展，及时处置不良资产，维护公司及公司股东的合法权益，公 司拟同意尚易德 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申 请破产清算的议案》，鉴于公司全资子公司北京尚易德科技有限公司（以下简称 "尚易德"）2023 年度经审计的年末净资产为负，已出现资不抵债且不能清偿 到期债务的情况，为更好的聚焦主业发展，及时处置不良资产，维护公司及公司 股东的合法权益，公司董事会同意公司全资子公司尚易德依据《中华人民共和国 企业破产法》以债务人身份向法院申请破产清算。具体情况如下： 一、尚易德基本情况 1、企业名称：北京尚易德科技有限公司 2、统一社会信用代码：91110111689242279Y 3、企业类型：有限责任公司（法人独资） 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-042 北京易华录信息技术股份有限公司 关于全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请 破产清算的公告 4、成立日期：2009-04-30 5、法定代表人：吴忠海 6、注册资本：5000 万人民币 7、注册地址：北京市 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-043 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年9月4日14:30 （2）网络投票时间为：2024年9月4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

股票简称：易华录 股票代码：300212 公告编号：2024-041 债券简称：22华录01 债券代码：148002 北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（新基建）（第一期） 2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专业投资者公开 发行公司债券（新基建）（第一期）将于2024年8月17日（实际付息 日为2024年8月19日）支付2023年8月17日至2024年8月16日期间的利 息。本次债券付息的债权登记日为2024年8月16日，凡在2024年8月16 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年8月16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。为确保付 息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：北京易华录信息技术股份有限公司 2、债券名称：北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专 业投资者公开发行公司债券（新基建）（第一期） 3、债券简称：22华录01 4、债券代码：1480 ...