证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-078 山东金城医药集团股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止 2022 年限制性股 票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉及办 理工商变更登记的议案》，现将相关内容公告如下： 董事会拟对公司战略进行调整，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对 象的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，决定终止本次激励计划， 并回购注销公司激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票1,989,840 股。根据《激励激励计划》的规定，鉴于本次激励计划授予的激励对象中有2人 因个人原因离职，已不符合参与本次激励计划的条件，公司拟回购注销其已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计60,000股。综上，本次应回购注销限制性股票 共计2,049,840股。 本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本减少 2,049,840 股，公司 总股本将由 385,924,427 股减少至 383,8 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-077 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 104,851,615 股，占上市公司总 股份的 27.1689％。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 103,356,626 股，占上市公司总 股份的 26.7816％。 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,494,989 股，占上市公司总股份的 0.3874％。 (二）中小股东出席的总体情况： 1、召开时间：2023 年 9 月 2 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 本所依据相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应 ...

第一期员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 关于 山东金城医药集团股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：山东金城医药集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金城医药集团股份有 限公司（以下简称"金城医药"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《山东金城 医药集团股份有限公司章程》等相关规定，就《山东金城医药集团股份有限公 司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"或"《员工持 股计划（草案）》"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具 ...

本品适用于治疗敏感微生物引起的单一或多重感染。用于假单胞菌属、流感 嗜血杆菌、克雷伯菌属、肠杆菌属、肺炎链球菌和金黄色葡萄球菌等所致的败血 症、下呼吸道感染、腹腔和胆道感染、复杂性尿路感染、严重皮肤软组织感染、 骨和关节感染、血液/腹膜透析和持续性非卧床腹膜透析（CAPD）相关感染和中 产品 名称 剂 型 注 册 分 类 规格 包装 规格 原药品 批准文 号 上市许 可持有 人 审批结论 注射 用头 孢他 啶 注 射 剂 化 学 药 品 0.75g 10 瓶/ 盒 国药准 字 H200648 83 广东金 城金素 制药有 限公司 根据《中华人民共和国药品管理法》、 《国务院关于改革药品医疗器械审 评审批制度的意见》（国发〔2015〕 44 号）、《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》 （2017 年第 100 号）和《国家药监 局关于开展化学药品注射剂仿制药 质量和疗效一致性评价工作的公告》 （2020 年第 62 号）的规定，经审查， 本品通过仿制药质量和疗效一致性 评价。 1.5g 10 瓶/ 盒 国药准 字 H200648 84 一、药品基本情况 证券代码：300233 证券简称：金城医 ...

076 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023- 山东金城医药集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"金城医药"或"公司"）发行 股份购买资产并募集配套资金项目"北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料 药项目二期"（以下简称"沧州分公司原料药项目二期"）整体已达到预定可使 用状态并结项。公司将节余募集资金 387.95 万元（含募集资金银行存款利息及 理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于 公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193 号《关于核准山东金城 医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》核准，2017 年公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开 发行不超过 16,835,016 股 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-074 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东金城柯瑞化学有限 公司（以下简称"金城柯瑞"）提供担保不超过2亿元，为山东金城生物药业有限 公司（以下简称"金城生物"）提供担保不超过3亿元。 一、担保情况概述 2023年9月14日，公司分别与中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行签署了 《保证合同》，为金城柯瑞借款合同提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额 为3,700万元整(大写：叁仟柒佰万元整)，为金城生物借款合同提供连带责任担保， 担保债权之最高本金余额为1,000万元整(大写：壹仟万元整)。 | 被担保方 | 经审议的 | 本次担保前 | 本 ...

证券简称：金城医药 证券代码：300233 二〇二三年九月 1 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"金城医药""公司" 或"本公司") 第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本持股计划") 的实施，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ") 、《中华人 民共和国证券法》(以下简称" 《证券法》 ") 、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》(以下简称" 《指导意见》 ") 、 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公 司规范运作》") 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，特制定本管理办法。 (三) 风险自担原则 第二条 员工持股计划的基本原则 (一) 依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵 证券市场等证券欺诈行为。 (二) 自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 员 ...

证券简称：金城医药 证券代码：300233 二〇二三年九月 1 本公司及公司全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 一、山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"金城医药""公司"或"本公 司")第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本持股计划")须经公 司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和具体实施 方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份 额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》系山东金 城医药集 ...

山东金城医药集团股份有限公司 监事会关于公司终止2022年限制性股票激励计划及 山东金城医药集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 经审核，监事会认为：公司本次终止2022年限制性股票激励计划并回购注销符 合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》等的相关规定。本次终 止实施《2022年限制性股票激励计划（草案）》不会影响公司管理团队的稳定性， 未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会同意本次终止2022年限制性股 票激励计划并回购注销相关限制性股票事项。 二、监事会关于实施公司第一期员工持股计划的审核意见 经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第 一期员工持股计划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，不存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计 划的情形。本次员工持股计划草案及其 ...