证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-073 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 1、本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件通知方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 12 日以现场会议的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限 制性股票的议案》 公司本次终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的决 策审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定。监事会同意公司终止 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-072 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 2:30 （2） 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日（星期四），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-071 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司股本变动情 况，对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 章节/条款 | 修订前 | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 司 | 公 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 公 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | 3 ...

上海君澜律师事务所 关于 山东金城医药集团股份有限公司 终止 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票之 法律意见书 致：山东金城医药集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金城医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"金城医药"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称 "《监管指南》"）《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就金城医药终止本次激 励计划暨回购注销相关限制性股票（以下简称"本次终止"）的事项出具本法律意见 书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《 ...

证券简称：金城医药 证券代码：300233 二〇二三年九月 1 本公司及公司全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 一、山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"金城医药""公司"或"本公 司")第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本持股计划")须经公 司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和具体实施 方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份 额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》系山东金 城医药集 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东金城医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，现就公 司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的独 立意见 公司本次终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项 符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会在对该议案进行审议时，关联董 事已回避表决，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意终止2022年限制性股票 激励计划，同时对本次终止限制性股票激励计划涉及的相关限制性股票进行回 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-069 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件通知方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董 事 3 名。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限 制性股票的议案》 经与会董事审议，公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销 已授予但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的规定。 ...

068 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司收到化学原料药 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023- 证书有效期：5 年 证书编号：No.R0-CEP 2022-372 – Rev 00 二、药品相关信息 甲芬那酸最早由 SHIONOGI 开发，于 1966 年在日本获批上市，用于治疗轻度 至中度疼痛，剂型主要为口服固体制剂。1967 年在美国获批上市。甲芬那酸原料 药全球市场需求预计在 2,500-3,000 吨左右，其中陕西宝新药业有限公司和宁波 斯迈克制药有限公司为国内主要生产企业。IMS 数据显示，2020 年、2021 年、 2022 年甲芬那酸制剂的国外市场年销售额分别为 3.3 亿美元、3.6 亿美元、3.8 亿美元。 三、对公司的影响及风险提示 本次金城泰尔获得甲芬那酸化学原料药 CEP 证书，表明该原料药已符合欧洲 药典标准，可在欧洲市场进行销售。本次获得 CEP 证书丰富了金城泰尔产品系列， 有助于其进一步扩展海外市场，提升市场竞争力。由于药品销 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年 8 月 2、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本； 4、其他备查文件。 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 一、公司简介 1、公司联系方式 注册情况在报告期是否变更情况 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1 2 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿； 以上备查文件的备置地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 金城医药 证券部 5 第二节 公司简介和主要财务指标 三、其他情况 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 □适用 不适用 3、注册变更情况 □适用 不适用 6 四、主要会计数据和财务指标 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 □适用 不适用 六、非经 ...

1、经核查，报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守 国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》相违背的情形。 2、报告期内，公司除为合并报表范围内各子公司融资业务提供担保外，公 司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的事项，未发生对合并报表范围外的 主体提供担保的事项。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 报告期内，公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，及时、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规 存放或违规使用募集资金的情形。 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东金城医药集团股份有限公司（以下 ...