独立董事制度 独立董事制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 独立董事制度 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章 ...

二、股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-008 迪安诊断技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押，相关质押 手续已办理完毕。具体事项如下： 司所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | | | | | 股东名称 | | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | （股） | （股） | ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-006 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的 提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 收到公司实际控制人、董事长陈海斌先生《关于提议回购公司股份的函》。陈海 斌先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体内容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司实际控制人、董事长陈海斌先生 2、提议时间：2024 年 1 月 31 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力，公司实际控制人、董事长陈海斌先生提议公司使用自有资金回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股 ...

关于第一期火车头员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年11月30、 2021年12月16日日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议和 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期火车头员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司2021年12月1日、2021年12 月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司第一期火车头员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期于 2024年1月27日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划持股情况 2022 年 1 月 27 日，本员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购 入公司股票 714,200 股，占公司当时总股本的 0.12%，成交均价为 29.40 元/股， 购买总金额为人民币 20,997,772.27 元。上述购 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押，相关质押 手续已办理完毕。具体事项如下： 二、股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 司所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已 | | 占未 | | | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | | | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | （股） | | 比例 | 比例 | | | 售和冻 | | | | | | | （股） | | | 冻结数量 | 股份 | 结数量 | 股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | | 比例 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-003 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额 为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为人 民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募集 资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 截至2022年1月13日，公司已注销了部分募集资金账户，具体内容详见公司于 2022年1月14日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》。 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-002 迪安诊断技术集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：陈海斌先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 170,542,060 股，占上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-001 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 1 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会 独立董事的议案》，选举蒋斌先生和邓泽林先生为公司第五届董事会独立董事， 任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，蒋斌先生和邓泽林先 生尚未取得独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，蒋 斌先生和邓泽林先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 近日，公司董事会收到蒋斌先生和邓泽林先生的通知， ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-056 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决方式召开了第五届监事会第二次会议。会议通知 已于 2023 年 12 月 26 日以短信、电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监 事会主席师玉鹏先生召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议： 一、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次将募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充 流动资金事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。 同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节 ...