证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-058 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经迪安诊断技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 1 月 19 日 14:30 召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，相关议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议议案已经公司第五届董事会第三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314号文核准，公司向特定对 象非公开发行新增股份69,428,843.00股，发行价格每股15.48元，募集资金总额为 1,074,758,489.64元，扣除发行费用12,782,480.04元，实际募集资金净额为人民币 1,061,976,009.60元。上述募集资金已于2018年12月26日全部到账，募集资金到位 情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年12 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。会议通 知已于 2023 年 12 月 26 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决 议： 一、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"杭州诊断业务平台服务 能力提升及研发项目"、"医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造 项目"、"北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目"结项，并将节 余募集资金 7,895.68 万元（包括利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余 额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审 议通过后生效。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露 ...

节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用， 公司将办理销户手续。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生 效。现将有关情况公告如下： 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-057 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2023年12月29日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"杭州诊断业务平台服务能力 提升及研发项目"、"医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项 目"、"北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目"结项，并将节余 募集资金7,895.68万元（包括利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额 为准）用于永久补充流动资金。 （一）募集资金先期投入及置换情况 一、募集资金基本情况 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014091 分 类 发布机构 发文日期 1703113500000 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月1日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告》显示，部分闲置募集资金（金额为5,000万元，占募集资金总额比例为4.71％）用于暂时补充流 动资金的使用期限超过12个月，实际超期使用11日，公司于2023年11月30日将该笔款项归还至募集资金专项账户。 公司上述行为违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第九条的规定和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。公司董事长兼 总经理陈海斌、财务总监赵德康、董秘兼副总经理陶钧违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第 四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第 五十二条的规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应严格 遵守有关法律、行政法规，提高规范运作意识，杜绝类 ...

监管函 创业板监管函〔2023〕第 149 号 迪安诊断技术集团股份有限公司董事会： 经查明，你公司存在以下违规行为： 2022 年 11 月 18 日，你公司董事会审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使 用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自该次董事会会议审议通过之日起 12 个 月内，到期你公司将及时归还至募集资金专项账户。根据你 公司于 2023 年 12 月 1 日披露的《关于归还用于暂时补充流 动资金的闲置募集资金的公告》，你公司未在该次董事会审 议通过的期限内全额归还用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金，其中 5,000 万元直至 2023 年 11 月 30 日才归还完 毕。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对迪安诊断技术集团股份有限公司的 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 6.3.11 条第二款的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取 教训，及时整改，杜绝上述问题的再次 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-054 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日披露 的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》显示，部分闲置募 集资金（金额为 5,000 万元，占募集资金总额比例为 4.71%）用于暂时补充流动 资金的使用期限超过 12 个月，实际超期使用 11 日，公司于 2023 年 11 月 30 日 将该笔款项归还至募集资金专项账户。 公司上述行为违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第九条的规定和《上市公司信息 披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条的规定。公司董事长兼总经理陈海 斌、财务总监赵德康、董秘兼副总经理陶钧违反《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 182 号）第四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 超期归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 专项现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为迪安诊断技术集团股份有限公司（简称"迪安诊断"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规、规范 性文件的有关规定，对公司超期归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事 项进行了专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 截至2023年7月21日，公司已累计将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金人民币2,500万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。 由于公司工作人员疏忽，导致存在本次部分闲置募集资金（5,000万元）暂 时补充流动资金的使用期限超过12个月的情况，公司通过定期募集资金检查发现 并当月进行了纠正。2023年11月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金人民 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-053 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押及解除质押，相 关质押手续已办理完毕。具体事项如下： 二、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （万股） | 股份比例 | 本比例 | | | | | 陈海斌 | 是 | 150 | 0.91% | 0.24% | 2021/9/1 | 2023/12/11 | 招商证券股 | | | | | | | | | 份有限公司 | | 陈海斌 | 是 | 440 | 2.68% | 0.70% ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-052 2022 年 11 月 18 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"迪安诊断"）召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超 过 12 个月。具体内容详见 2022 年 11 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的公告。 本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 7,500 万元，在使用该资 金补充流动资金期间，公司对该资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。 截至 2023 年 7 月 21 日，公司已累计将上述用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金人民币 2,500 万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 ...