本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生的一致行动人杭州迪安控股有限公司（简称"杭州迪控"）通知， 获悉其将持有的公司质押股份全部解除质押，相关手续已办理完毕。具体事项如 下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-051 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于杭州迪控股份解除质押的公告 注：本表格中数据加总后与数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。 1 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 质押解除日 质权人 杭州迪安控股 有限公司 是 410 38.55% 0.65% 2022/3/31 2023/11/23 杭银理财有 限责任公司 合计 - 410 38.55% 0.65% - - - 一、本次解除质押的基本情况 司所持质押股份情况如 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-048 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2023 年 10 月 31 日召开职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监 事，于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五 届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第 一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第五届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席等相关议 案。公司已完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员等的聘任工作， 现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：陈海斌（董事长）、叶小平、俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德 康 独立董事：李天天、蒋斌、邓泽林 公司第五届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2023 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-050 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 3 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第五届监事会第一次会议。会议通知在公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，于 2023 年 11 月 3 日以电话、电 子邮件等方式通知全体监事。本次会议经全体监事推举，由监事师玉鹏先生召集 和主持，本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议通过了以下决议： 一、审议《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》 按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，为保证公司监事会工作 的衔接性和连贯性，特申请豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限，并在公 司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，召开第五届监事 会第一次会议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议《关于选举公司第五届监事会主席 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迪安诊断技术集团股份有限公司 勉尽责精神，本所律师出具如下意见： 一、股东大会的召集、召开程序 德恒【杭】书（2023）第 11001 号 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30 在杭州市西 湖区三墩镇金蓬街 329 号召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》" ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-047 迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 11 月 3 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：郭三汇先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 16 人（含股东授权代表，下同），代表股份 171, ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-049 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 3 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。会议通知在公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，于 2023 年 11 月 3 日以电话、电 子邮件等方式通知全体董事。本次会议经全体董事推举，由公司董事陈海斌先生 召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，为保证公司董事会工作 的衔接性和连贯性，特申请豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限，并在公 司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，召开第五届董事 会第一次会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅，本次拟聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于失信被执行人。 迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关审议事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及迪安诊断技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，本着实事求是的态度，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 本次聘任高级管理人员的提名、审核、表决程序符合《公司法》《规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情况。 2023年11月3日 综上，我们一致同意聘任陈海斌先生为公司总经理，聘任 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-046 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"迪安诊断"或"公司"）于近日在公司 会议室召开职工代表大会，应到职工代表48人，实到职工代表48人。本次会议召 开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。本次会议就公司相 关事宜形成如下决议： 鉴于公司第四届监事会已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，本次会议以现场举手表决方式，推选林秀文女士、刘 学通先生（简历请见附件）出任公司第五届监事会职工代表监事，依照《公司法》 《公司章程》等相关规定，履行相应职责。 林秀文女士、刘学通先生将与一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 迪安诊断技术集团股份有限公司 监事会 2023年10月31日 附件:职工监事个人简历 1、林秀文简历 林秀文女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥3,450,329,131.36, a decrease of 29.25% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥77,585,726.19, down 85.84% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥150,052,828.69, a decrease of 71.88% compared to the previous year[4]. - The company's basic earnings per share were ¥0.1237, down 85.98% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the third quarter was ¥10,292,194,930.88, a decrease of 34.5% compared to ¥15,629,585,233.35 in the same period last year[26]. - Net profit attributable to the parent company was ¥791,430,012.31, compared to ¥530,878,904.74 in the previous year, reflecting a significant increase[26]. - Basic earnings per share for the quarter was ¥0.8468, down from ¥3.9093 in the same quarter last year[26]. - Net profit for the quarter was approximately $791.43 million, a significant decrease of about 72.5% from $2.87 billion in the same period last year[45]. - The company reported a decrease in total profit from $3.38 billion to approximately $1.02 billion, a decline of about 69.9%[45]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥366,809,423.96, an increase of 597.92% year-on-year[4]. - Cash flow from operating activities totaled ¥11,964,595,499.94, slightly down from ¥12,086,152,872.35 year-over-year[26]. - The company’s cash flow from operating activities was impacted by a decrease in cash received from sales of goods and services, which totaled ¥11,776,855,579.27 compared to ¥11,891,901,448.05 in the previous year[26]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of approximately $366.81 million, compared to $52.56 million in the previous year, showing a substantial increase[49]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of approximately $335.63 million, an improvement from a net outflow of $657.85 million in the same period last year[49]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of approximately $1.96 billion, compared to a net inflow of $539.79 million in the previous year, indicating a significant change in financing strategy[49]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥18,745,645,969.00, a decrease of 10.97% from the end of the previous year[4]. - The total assets of the company decreased from CNY 21,055,969,393.06 to CNY 18,745,645,969.00, representing a decline of approximately 10.4%[21]. - Current liabilities increased significantly from CNY 5,220,930,409.32 to CNY 7,747,956,631.67, indicating a rise of about 48.4%[21]. - The company's long-term equity investments decreased from CNY 1,084,061,200.68 to CNY 683,119,528.21, a drop of about 37.0%[21]. - The total non-current assets decreased from CNY 4,267,261,748.15 to CNY 4,095,654,534.05, a decline of approximately 4.0%[21]. - The company reported a significant decrease in short-term borrowings from CNY 1,941,202,714.91 to CNY 1,061,840,883.34, a reduction of about 45.2%[21]. - The company's total liabilities decreased to ¥8,355,751,521.04 from ¥11,553,970,724.28, indicating a reduction in financial leverage[26]. - Total equity increased to ¥10,389,894,447.96 from ¥9,501,998,668.78, showing a growth in shareholder value[26]. Expenses - The company reported a significant reduction in management expenses by 34.02% to ¥650,875,968.76, attributed to cost-cutting strategies[14]. - Research and development expenses decreased by 33.71% to ¥320,484,020.33, reflecting a controlled pace of investment in selected projects[14]. - R&D expenses for the quarter were approximately $320.48 million, compared to $483.46 million in the previous year, reflecting a decrease of about 33.7%[45]. - Financial expenses totaled approximately $169.47 million, down from $222.75 million, indicating a reduction of about 24%[45]. Shareholder Information - The company has a total of 29,545 common shareholders, with the largest shareholder holding 26.23% of the shares[16]. Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, although specific figures were not disclosed in the provided content[22].

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-043 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 迪安诊断技术集团股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，迪安诊断技术集团股份有限公 司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二 十一次会议审议通过，现将会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年 第一次临时股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届 监事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股 ...