证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-003 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于 2025 年 1 月 20 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王 长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；公司监事会对本议案发表了明 确的同意意见。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 关联董事王长田先生、李晓萍女士对本议案回避表决。 2. 审议通过《关 ...

北京光线传媒股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2025 年 1 月 20 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司日常关联交易事项符合实际经营发展需要，交易 遵循公平、公允的定价原则，董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议 程序符合相关法律、行政法规的规定。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 北京光线传媒股份有限公司 第六届监 ...

北京光线传媒股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 （一）《证券法》第八十条第二款列示的可能对公司的股票交易价格产生较大影响 的重大事件： 1. 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为进一步规范北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司" ）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-062 北京光线传媒股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1．公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告 北京光线传媒股份有限公司监事会 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》 经审核，监事会认为：本次子公司对外提供财务资助事项符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助符合公司业务发 展的需要，程序合规。我们同意公 ...

北京光线传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）重大信息内部 报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地履行信 息披露义务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、 部门、人员，应当及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 （一）公司董事、监事、高级管理人员； 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构，重大信息内部报告工作的 负责人为董事会秘书。公司证券部协助董事会秘书负责重大信息收集、处理的 工作。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门、子公司、参股公司 及分公司应积极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重大信息的 发生和进展情况，提供真实、准确、完整的信息披露资料。 第六条 负有重大信息报告义务的有关人员应当及时、真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏地上报 ...

第一章 总则 第一条 北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）依据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运 作》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其 他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定 而制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负 有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 北京光线传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1. 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员 的情形； 2. 被中国证券监督管理委员会（以下 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-063 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 彼岸天于 2005 年创立卡通品牌 BOBO&TOTO，以其为形象开发的十多部动画短 片在国内外屡获大奖。并且，BOBO&TOTO 曾获得全国首届衍生品设计开发大赛第一 名"最佳衍生产品创意奖"。 2. 本次财务资助事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会 议审议通过。 目前，彼岸天正在与公司共同开发及制作《大鱼海棠》系列动画电影，包括《大 1 重要内容提示： 北京光线传媒股份有限公司 1. 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）子公司北京光线影业有限公司 （以下简称"光线影业"）拟以自有资金向公司的参股公司彼岸天（北京）文化有限公 司（以下简称"彼岸天"）提供不超过人民币 2,700 万元的财务资助，借款年利率为 8%， 彼岸天应于 2028 年 6 月 30 日前偿还全部借款本金及利息。 3. 公司将密切关注彼岸天未来的经营情况及财务状况 ...

北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 12 月 13 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王长 田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》 公司子公司北京光线影业有限公司拟以自有资金向公司的参股公司彼岸天 （北京）文化有限公司（以下简称"彼岸天"）提供不超过人民币 2,700 万元的 财务资助，借款年利率为 8%，彼岸天应于 2028 年 6 月 30 日前偿还全部借款本 金及利息。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-061 北京光线传媒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-060 北京光线传媒股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东杭州阿里创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1. 本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 1. 本次权益变动的具体情况 股东名称 减持日期 减持股数 （股） 减持股数占公司 总股本的比例 交易均价 交易方式 阿里创投 2024年12月5日 3,277,645 0.111727% 9.83元/股 集中竞价 1 无特殊说明时，本公告中提及的总股本及相关比例以公司总股本 2,933,608,432 股计算；剔除回购专用证 券账户中股份数量后公司总股本为 2,923,734,644 股。 | 2 . # 线 传 媒 | | --- | 北京光线传媒股份有限公司 | 股东名称 | 减持日期 | 减持股数 | 减持股数占公司 | ...

简式权益变动报告书 | 上市公司： | 北京光线传媒股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 光线传媒 | | 股票代码： | 300251 | | 信息披露义务人： | 杭州阿里创业投资有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址： | 杭州市滨江区网商路 号 | 699 | 1 | 号楼 | 3 | 楼 | 301 | | | 室 | | | | | | | | 通讯地址： | 杭州市余杭区文一西路 | 969 | 号 | C 区 | C3 | 楼 | 12 | | | 楼 | | | | | | | | 股份权益变动性 | | | | | | | | | | 股份减少 | | | | | | | | 质： | | | | | | | | 签署日期：二〇二四年十二月十日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— ...