卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管 人员)陈旭纹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的 盈利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文，并注意公司可能存在的技术与产品开发风险、 人才流失风险、行业竞争风险、管理风险、收款及经营业绩的季节性波动风 险、商誉减值风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 ...

董事会议事规则 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权 范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一名会计专 业人士。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-058 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第五次会议。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年半年度报告全文及摘 要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-062 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本及修订公司章程的议案》《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其衍生品种的变动管理制度>的议 案》等议案。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市 公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律法规的规定，为保持内控制度与法律法规的 一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 公司董监高就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 禁止交易公司股票及其衍生品种的情形 第五条 公司董监高所持公司股票及其衍生品种在下列情形下不得转让： 董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其衍生品种 的变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其衍生品种的 变动管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）、 深交所相关规则以及《卫宁健康 ...

股东大会议事规则 卫宁健康科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司")的公司 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在两个月内召开。 公司 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-059 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》同日披露于 巨潮资讯网，《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运 作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》 的规定，募集资金的使用未发现违反法律、法规及损害股东利益的行 为。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披 露于巨潮资讯网。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-061 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制 的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ［2021］311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-057 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名 | 专利号 | 专利申 | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 请日 | 人 | | | | | | | 本发明提供一种健康数据处理方法、装置、处理设备 及存储介质，涉及数据处理技术领域。包括：获取多 | | | | | | 类医疗专项信息的健康数据库；根据每类医疗专项信 | | 健 康 数 | | | | 息对应的预设检索条件对每类医疗专项信息的健康 | | 据 处 理 | | | 卫宁健 | 数据库中的业务数据检索，得到专项信息检索库，专 | | | ZL | 2020 | | | | 方法、装 | 2020 1 | 年 12 | 康科技 | 项信息检索库为存在重复业务的专项信息；从专项信 | ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控 股公司近日取得由国家知识产权局颁发的三项发明专利证书。具体情 况如下： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-056 "一种肺功能训练装置及训练数据处理方法"尚待应用；"5G 应 用领域中一种考虑用户正负隐式反馈关联的医疗资讯推荐方法"、"5G 应用领域中一种基于异构双层网络的医疗资讯推荐方法"均已应用于 现有产品。上述发明专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响， 但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势， 提升公司的核心竞争力。 截至目前，公司及下属控股公司累计取得 45 项发明专利，5 项 实用新型专利，189 项外观设计专利。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月十三日 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请 | | 专利权人 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...