卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯锦锋） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董 事会和股东大会，对公司的生产经营发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯锦锋，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交 通大学，获工学博士学位。本科及研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理 学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公 司总经理，上海市发展和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有 限公司董事总经理、上海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-14 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0076 号 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称卫宁健康）董事 会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 我们的责任是对卫宁健康董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 一、 对报 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-033 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，对 2023 年度财务报告合并会 计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根 据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定， 公司对合并报表范围内截止 2023 年末的各项资产进行全面清查，对 各项资产减值的可能性进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产计 提了相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产 （范围包括应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资等） 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项减值准备共计 144,605, ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，对2023年度年 审会计师事务所履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司2023年度年审会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚事务所"）。容诚事务所由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合 伙人肖厚发。截至2023年底，容诚事 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-032 卫宁健康科技集团股份有限公司 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变 更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第17号》的 相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第17号》（财会[2023]21号）的要求变更会计政策，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-026 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第二次会议。 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳女士主 持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告 ...

公司法定代表人：周炜 主管会计工作的负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-023 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.71 元/股 3、2024 年第一季度，共有 0 张"卫宁转债"完成转股,转换成 公司股票 0 股。 4、截至 2024 年 3 月 29 日，"卫宁转债"余额 9,699,605 张。 5、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督 ...

上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 3 月 21 日在上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李文婷律师、成赟律师 出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-021 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次 会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举 及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：周炜先生、刘宁先生、WANG TAO（王涛）先生、靳 茂先生 独立董事：王蔚松先生、冯锦锋先生、俞建春先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不 存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备 案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第六 ...