国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作 为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》的有关规定，对卫宁健康部分董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员、控股股东、实际控制人等进行了现场培训。现将培训情况报告如下： 特此报告。 （以下无正文） 2024 年 4 月 8 日。 二、培训地点 上海市静安区卫宁健康总部。 三、培训对象 卫宁健康部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股 东、实际控制人等人员参加了现场培训。 现场培训后，国泰君安向卫宁健康提供了相关学习资料，提请公司转发至 其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，国泰君安围绕《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、 《 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合卫宁健康科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

二〇二四年四月 | 一、 | 公司概况 3 | | --- | --- | | 二、 | 股东与债权人权益保护 5 | | 三、 | 供应商与客户权益 11 | | 四、 | 研发创新 12 | | 五、 | 员工成长 14 | | 六、 | 环境保护、节能减排 18 | | 七、 | 社会责任 19 | | 八、 | 展望未来 23 | 一、公司概况 卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 2004 年 4 月，2011 年 8 月 18 日登陆创业板。公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务 为一体，为客户提供"一体化"的解决方案，致力于提供医疗健康卫 生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续 的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆 盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务 等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案 与服务供应商。 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 企业使命 科技赋能，提升人们的健康水平。 企业愿景 数字健康领域值得信赖的服务提供者。 企业核心价值观 用户为先，卓越品质，创新务实，引领发展 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了卫宁健康 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | | | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | | | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | | 10 | | | | 5 | 合并所有 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-028 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中 关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司的经营情况及未来发展需 要，具备合法性、合规性。 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 357,959,124.85 元， 公司合并报表可分配利润为 2,430,202,302.90 元。其中母公司实现 净 利 润 为 249,855,944.16 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为 1, ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-029 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制 的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ［2021］311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-025 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 报告期内在任独立董事姚宝敬、冯锦锋、王蔚松分别向董事会递 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使了监事会的职权。监事会成员 列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 一、报告期内监事会工作情况 （三）公司关联交易情况 公司第五届监事会由股东代表监事何卫红、陆燕娜及职工代表监事李琳组 成。2023年，公司共召开11次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 二十四次会议 | 2023-1-11 | 1、《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》； 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》； 第一个归属期归属条件成就的议案》； | | | | | 3、《关 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审 计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （二）公司二分之一以上的独立董事或三分之一以上的董事； （三）公司监 ...

本次内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关要求，结合企业内部控制制度和评价办法，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与执行的有效性进行评价。 （二）内部控制建设的目标和遵循的原则 1、内部控制建设的目标 （1）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现，提高经营效率和效果，促进企 国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为卫宁 健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部 ...