证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-105 卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月14日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第 三十六次会议。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达及电子邮 件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长周炜主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董 事会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议 案》 鉴于预留授予限制性股票第一个归属期已结束，公司拟将激励对 象已达到归属条件但未行使权益而失效的限制性股票 2,081,770 股 作废。鉴于 21 名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格，拟作废其已获授尚未归属的限制性股票 269,050 股，激励对象由 174 名调整为 153 名；鉴于 18 名首次授予 部 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-110 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权股票期权数量为 49,796,672 份； 2、本次行权价格为 5.7 元/份； 3、本次行权采用自主行权模式； 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 2、授予的数量：向激励对象授予的股票权益合计不超过 165,473,800 份，其中首次授予 815 人权益 132,473,800 份，预留授 予权益共计 33,000,000 份。 3、行权价格（首次授予、预留授予）：5.71 元/份 5、行权条件中公司层面的业绩考核要求 | 行权安排 | 业绩考核目标 | | | --- | --- | --- | | 首次授予期权 | | | | 第一个行权期 | 公司需满足下列两个条件之一： | | | | 1、以 2021 年净利润为基数，2022 | 年净利润增长率不低于 24%； | | | 2、 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-107 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、2021 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第 五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对本激励计划 发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了 核查意见。 2、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 20 ...

三、关于注销 2022 年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的独立 意见 卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第三十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相 关的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《卫宁健康科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技集团 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立 意见： 一、关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的独立 意见 本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的程 序，不存在损害公司及全体股东 ...

致：卫宁健康科技集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"2022 年股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年股权激励计划 相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（以下简称"《创业板自 律监管指南第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《卫宁健康科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技集团股份有 限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股票期权激 励计划（草案）》"）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-104 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-102 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联 交易的议案》，独立董事对此已进行了事前认可并发表了同意的独立 意见。具体内容详见 2023 年 11 月 17 日公司披露于巨潮资讯网的《独 立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可 意见》《独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的 独立意见》、2023 年 11 月 28 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事 会第三十四次会议决议公告（更新后）》《关于引入投资者对控股子 公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的公告（更新 后）》。 公司于 2023 年 ...

关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的 说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会未通过议案的情况 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议未通过《关于对 沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》。具体 表决情况如下： 议案 4：《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关 联交易的议案》 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-103 卫宁健康科技集团股份有限公司 根据《上市公司股东大会规则》第十三条规定，提案的内容应当 属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、 行政法规和公司章程的有关规定。公司此次再次提交股东大会审议的 议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且 符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规 定。 三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序 （一）必要性 公司董事会认真研究并重新审议上述议案内容，基于控股子公司 ...

上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 12 月 4 日在上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李文婷律师、成赟律师 出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-101 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议是否有否决议案：有。被否决议案为：议案 4《关 于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 17 日以公告形式发布了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方 式进行。 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 4 日 14:30，会议地点为： 上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。网络投票 时间为：2023 年 12 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间 ...