证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-100 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-096 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优 先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次交易尚需提交公司股东大会批准。本次交易能否取得股 东大会批准尚存在不确定性，交易最终能否实施存在审批风险。 2、本次交易系标的公司换股合并重组一揽子交易计划（详见2023 年5月16日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司沄钥科技增资暨 关联交易的公告》（公告编号:2023-054）中相关内容）推进过程中 动态调整的过渡方案，交易各方就重组方案主要条款已基本达成一致 且正在积极推进中，但仍存在因宏观环境、市场情况等因素提前终止 的风险，具有不确定性。后续在实施换股合并重组交易时，公司将按 照相关规定提交股东大会审议并披露。 3、业务发展不及预期风险 尽管本次增资及后续重组预计将对沄钥科技的业务发展带来资 源和协同效应，沄钥科技股东也希望新董事长李重远能带领全体员工 尽快实现沄钥科技加速发展，但沄钥科技未来的经营成果和盈利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第 三十四次会议。会议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达及电子邮 件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事 会。经与会董事表决，形成决议如下： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-094 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨 关联交易的议案》 为了满足业务发展的需要，控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有 限公司（以下简称"沄钥科技"、"标的公司"）拟新增注册资本 8,150.9483 万元，其中，雄安蕴盛创业投资基金（有限合伙）以现 金人民币 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-099 卫宁健康科技集团股份有限公司 补充更正公告 | 序号 | 原公告内容 | 补充更正后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 二、增资暨关联交易概述 | 二、增资暨关联交易概述 | | | …… | …… | | | 1、本次增资后，沄钥科技的注册 | 1、本次增资后，沄钥科技的注册 | | | 资本由16,627.9346万元增加至 | 资本由16,627.9346万元增加至 | | | 24,778.8829万元，公司持有沄 | 24,778.8829万元，公司持有沄钥 | | | 钥科技的股权比例由43.7045% | 科技的股权比例由43.7045%下降 | | | 下降至42.4859%。同时，为鼓励 | 至42.4859%，若按增资前公司持 | | | 沄钥科技独立发展，有利于市场 | 有沄钥科技43.7045%同比例增资 | | | 化融资，进而推动卫宁健康高质 | 则需5,463万元，现部分放弃优先 | | | 量发展，沄钥科技股东会拟对其 | 认购权，以5,000万元整数增资。 | | | 董事会进行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司引入投资者对控股子 公司增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"、"公司"）2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规 范性文件，对卫宁健康本次引入投资者对控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限 公司（以下简称"沄钥科技"、"标的公司"）增资及部分放弃优先认购权暨关 联交易以及相应交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易背景概述 基于对互联网+医、药、健、险全生态、全场景业务经营发展的预期，为加 快沄钥科技在全国范围内推进医保外补充医疗保障计划，构建中国特色的 HMO （健康维护组织）模式，更好地服务规模极庞大的医保外自费市场和人群，尽快 实现未来上市的 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-098 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的两项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 人 | | | | | | | | 本发明公开了一种基于病历模板知识库的构 | | | | | | | 建方法及其医疗系统和构建装置。构建方法 | | | | | | | 包括：收集并整理出病历书写规范，形成各 | | | | | | | 个行政地理区域的规范模板；将一段时间的 | | | | | | | 行业经验信息累积获得的客户模板按照科 | | 一种病历 | | | | | 室、病种、护理病历类别进行分类，确定科 | | 模板知识 | | | | 卫宁健 | 室病历模板、病种病历模板、护理病历模板； ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-094 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11 月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第 三十四次会议。会议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达及电子邮 件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事 会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨 关联交易的议案》 为了满足业务发展的需要，控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有 限公司（以下简称"沄钥科技"、"标的公司"）拟新增注册资本 8,150.9483 万元，其中，雄安蕴盛创业投资基金（有限合伙）以现 金人民币 6,0 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-096 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优 先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次交易尚需提交公司股东大会批准。本次交易能否取得股 东大会批准尚存在不确定性，交易最终能否实施存在审批风险。 2、本次交易预计对公司2023年净利润影响金额约为人民币1,800 万元，属于非经常性损益。以上金额均未经注册会计师审计，预计金 额与最终审计结果可能存在一定差异。 3、本次交易后，公司委派的董事人数未超过标的公司董事会席 位半数，公司将不能对标的公司实施控制，标的公司将不再纳入公司 财务报表合并范围。标的公司将由公司控股子公司变更为参股子公司， 公司仍是标的公司重要股东，标的公司仍是公司"1+X"发展战略生 态布局内公司。 4、本次交易系标的公司换股合并重组一揽子交易计划（详见2023 年5月16日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司沄钥科技增资暨 关联交易的公告》（公告编号:2023-054）中相关内容）的组 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-097 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易 ...

关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《卫宁健 康科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发 表如下独立意见： 一、关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨 关联交易的的独立意见 卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事 ______________ ______________ _____________ （以下无正文） （此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第 五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 姚宝敬 王蔚松 冯锦锋 二〇二三年十一月十六日 本次交易有利于拓展沄钥科技的竞争优势，符合公司的长期发展战略。本 次引入投资者对沄钥科技增资及部分放弃 ...