卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读 了相关的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《卫宁健康 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技 集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发表如下 事前认可意见： 一、关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨 关联交易的事前认可意见 本次引入投资者对沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易事项， 遵循了自愿、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意将《关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增 资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十四次 会议审议。 卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 独立董事签字 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司引入投资者对控股子 公司增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"、"公司"）2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规 范性文件，对卫宁健康本次引入投资者对控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限 公司（以下简称"沄钥科技"、"标的公司"）增资及部分放弃优先认购权暨关 联交易以及相应交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易背景概述 基于对互联网+医、药、健、险全生态、全场景业务经营发展的预期，为加 快沄钥科技在全国范围内推进医保外补充医疗保障计划，构建中国特色的 HMO （健康维护组织）模式，更好地服务规模极庞大的医保外自费市场和人群，尽快 实现未来上市的 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-095 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：本次引入投资者对沄钥科技增资及部分放 弃优先认购权暨关联交易事项，遵循了公开、公平、协商一致的原则， 交易价格以评估报告的评估价值为依据，定价公允，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法 合规，关联董事对该议案进行了回避表决。监事会一致同意本次引入 投资者对沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先 认购权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日以现场表决方式召开第五届监事会第三十三次会议。会 议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-093 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请 | | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | 人 | | | | | | | | | | 本发明实施例的技术方案公开了一种术语映 射方法、装置、电子设备以及存储介质。该 方法包括：获取待映射术语以及所述待映射 | | 术语映射 | | | | | | 卫宁健 | 术语的原始属性信息；基于预设映射数据库 | | 方法、装 | | | | | | 康科技 | 确定所述待映射术语的提取属性信息；基于 | | | ZL | 2021 1 | 2021 | 年 | 3 | | | | 置、电子 | 0340149.4 | ...

1 卫宁健康科技集团股份有限公司 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 □适用 不适用 适用 □不适用 2、应收票据较年初减少 37.14%，主要系报告期内收回到期的应收票据所致； （二）利润表变动项目分析 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-091 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司内部审计工作的 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本规定适用于公司及控股子公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保财 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-092 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订 公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订公司<董事 会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订公司<内部审计 制度>的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。 一、修订原因及依据 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公 司实际治理情况，公司拟对部分制度进行修订，以进一步规范和完善 公司内部治理结构。 | 序号 | 制度名称 | 审批 ...

投资者关系管理制度 卫宁健康科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步加强卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《卫宁健康科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《卫 宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应有 一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委 ...

特此公告。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-090 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开第五届监事会第三十二次会议。会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主 席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于< 公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网 ...