第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-089 卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第 三十三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮 件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事 会。经与会董事表决，形成决议如下： 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司实 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作。 第 ...

公司章程 卫宁健康科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 总则 | - 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 3 - | | 第三章 股份 | - 4 - | | 第一节 股份发行 - | 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 股份转让 - | 6 - | | 第四章 股东和股东大会 | - 7 - | | 第一节 股东 - 7 - | | | 第二节 股东大会 - | 9 - | | 第三节 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - | 17 - | | 第五章 董事会 | - 22 - | | 第一节 董事 - 22 - | | | 第二节 董事会 - | 24 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | - 28 - | | 第七章 监事会 | - 30 - | | 第一节 监事 - 30 - | | | 第二节 监事会 - | 31 - | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《卫 宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立董事 应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-088 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的两项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 专利申 | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 请日 | | 人 | | | | | | | | | 本申请提供一种医疗数据调取方法、装置 和计算机设备，属于数据安全技术领域。 所述方法包括：获取数据调取命令，所述 | | 医 疗 数 据调 | | | | | 卫宁健 | 数据调取命令用于指示调取数据库中至少 | | | | | 2021 | 年 | 康科技 | 一个目标表单中的至少一个目标数据；对 | | 取方法、装置 | ZL 2021 | 1 | 12 月 | 10 | 集团股 | 所述数据调取命令进行风险检测处理，确 | | 和 计 算 机 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-087 卫宁健康科技集团股份有限公司 注：专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述专利目前已应用于公司产品。该发明专利的取得不会对公司 近期经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系， 发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。 截至目前，公司及下属控股公司累计取得 20 项发明专利，5 项 实用新型专利，114 项外观设计专利。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十三日 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控 股公司近日取得由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情 况如下： | 专利名称 | | 专利号 | 专利申 | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 请日 | | 人 | | | | | | | | | 本申请提供一种智能导诊处理方法、装置、 电子设备 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-086 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.71 元/股 3、2023 年第三季度，共有 0 张"卫宁转债"完成转股,转换成 公司股票 0 股。 4、截至 2023 年 9 月 28 日，"卫宁转债"余额 9,699,612 张。 5、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-085 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划预留期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：卫宁 JLC9 2、期权代码：036546 3、行权价格：5.7 元/份 4、本次股票期权实际预留授予激励对象为 210 人，实际预留授 予数量为 19,478,600 份 5、授予日：2023 年 9 月 20 日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已 完成 2022 年股权激励计划所涉股票期权授予登记工作，相关情况如 下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议 案 ...

基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，促进公司 持续、稳定、健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利 益，公司控股股东、实际控制人周炜先生、王英女士及其一致行动人 周成先生自愿承诺：自 2023 年 9 月 15 日起六个月内（2023 年 9 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日）不减持本人持有的公司股份，包括承诺 期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项 产生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-081 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺未来六 个月内不减持公司股份的公告 控股股东、实际控制人周炜先生、王英女士及其一致行动人周 成先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 卫宁健 ...