昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-056 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|--------------------| ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-053 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于2023年9月21日以现场方式召开，会议通知已于2023年9月11日以电子 邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会 议由公司监事会主席郭兴云先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，本次监事会会议决议合法有效。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举郭兴云先生为公司第六届监事会主席，任期三 年，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 三、备查文件 公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 昆山新莱洁净应用材 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-054 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员及董事会 秘书、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年9月19日召 开2023年第三次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事 会股东代表监事成员。2023年9月21日公司召开第六届董事会第一次会议、第六 届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、董事会秘书、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。 截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况 公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事长：李水波 2、非独立董事：李水波、李柏桦、李柏元、厉善君、翁鹏斌、李鸿庆 3、独立董事：陈丽萍、周丽娟、何锋 4、董事会专门委员会： 审计委员会：周丽娟（主任委员）、陈丽萍、李柏元 提名委员会：陈丽萍（主任委员）、周丽娟、 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第六届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定， 作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司第六届董事会第一次会议材料，审慎 地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于选举公司董事长的独立意见 经审查，2022 年 4 月李水波先生因涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员 会立案调查，本次立案调查事项尚未有明确结论。李水波先生系公司控股股东、 实际控制人，也是公司创始人，自公司成立起任公司董事长兼总经理职务，其对 行业发展方向具有深刻的洞见，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰 富的经验并起到关键的引领作用，是公司的领军人物，带领公司业绩实现快速增 长，为公司长久可持续发展做出 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于2023年9月21日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年9月11日以 电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席会议9名，其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人，为李柏桦、厉善 君、何锋。会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举李水波先生为公司第六届董事会董事长，任期至本 届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 证券代码：300260 证券简称 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人(会计 主管人员)方丰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 33 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 34 | | 第六节 | 重要事项 | 40 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 46 | | 第八节 | 优先股 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 招商基金：孙麓深；泓德基金：孟焱毅；广发资管：刘文靓；长江证 参与单位名称及 券：王泽罡、屈奇；浦银安盛基金：丁柔茵；财通基金：张胤、袁泽 人员姓名 强；朱雀基金：赵晗泯；国寿资产：高奕昂；达诚基金：蔡霜、胡经 天；钦沐资产 童海川 时间 2023 年 7 月 21 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书、副总经理朱孟勇，副总经理、半导体事业部总经 员姓名 理陈建安 1、公司业务介绍及 2023 年上半年经营情况介绍？ 新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯 应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生 投资者关系活动 物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域， 主要内容介绍 公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等； 在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净 气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求， ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 汇添富基金：袁锋；德邦证券：许蕾、金文曦；财通资管：黎来论； 参与单位名称及 南京证券：时松；泰康基金：张泽伟；永安国富：洪少超；安信基金 人员姓名 广深区：张天麒；宝盈基金：容志能；北京禹田资本管理有限公司： 张宇；博时基金广深区：于冰；博远基金：张星；财通基金：唐家伟； 辰翔基金：白晗；川流投资：杨子平；创金合信：王先伟；德邦基金 管理有限公司：江杨磊；德毅资产：吴泰谷；鼎萨投资：刘寻峰；东 方基金管理股份有限公司：梁忻；方正富邦：刘宇希；方正资管：付 饶；非马投资：赵一鸣；峰岚资产：蔡荣转；复霈投资：张姣；高毅 资产上海：孙庆瑞；格林基金：周义；亘曦资产：林娟；光大永明： 刘奇；光大资管：李行杰；广东恒昇基金管理有限公司：罗煦娟；国 君自营：黄行辉；国寿资产：赵文龙；国泰基金：智健；国泰君安自 营：黄行辉；国投瑞银广深区：宋璐；海富通：刘海啸；海南宽行私 募基金管理 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 歌汝私募基金：阮辽元 参与单位名称及 财通资管：洪骐 人员姓名 国君资管：肖凯 中信资管：曹苍剑 招商信诺资管：刘泽宇 汇华理财：张远昌 天安人寿：曹勇 中银基金：李佳勋 新华资管：王羽展 招商基金：袁哲航 申万交银基金：张欣 鹏扬基金：叶文强 民生证券：张文雨 时间 2023 年 5 月 9 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、副总经理朱孟勇 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司业务介绍及 2022 年年度和 2023 年第一季度经营 情况介绍？ 新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯 应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生 物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域， 公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等； 在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净 气体、特殊气体和计量精度等特 ...