| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－014 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 （一）董事会会议情况 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职 责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业 特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影 响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的相关规定，审慎决策，切实保护 公司和股东，特别是中小股东的利益。报告期公司共召开 8 次董事会会议，具体情 况如下： 1、2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于不 向下修正隆华转债转股价格的议案》共一项议案。 2、2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《2023 1 2024 年度董事会工作报告 2024 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度财务报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZB10506 号 | | 注册会计师姓名 | 吴可方 张寥宸 | 审计报告正文 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称隆华科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隆华科技 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度外部审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 5 月 14 日（星期 三）16：00－17：00 举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证 券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘玉峰先生；副总经理、财务总监、 董事会秘书张源远先生；独立董事董治国先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自业绩说明 会召开前 5 个交易日起开放，投资者可通过下方二维码留言提问，公司将对投资者 普遍关注 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－026 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第五次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日 14:00 （2）网络 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 监事会关于第六届监事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。公司监事会对第六届监事会第五次会议相关事项发表如下意 见： 一、关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的审核意见 六、关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的审核意见 监事会认为：公司为全资及控股下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利 于各公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，被担保对象经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务 发展造成不良影响，同意该议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金 需求逐渐增加，为更好的 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2025－010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 21 日下午 1：30 以现场会议方式在公司一号会议室召开，会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－009 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 2：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长 李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事胡春明、孙峙以 通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2024 年度总经理工作报告》， ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－017 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 二、利润分配预案基本情况 经本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度的财 务报表审计后确认，2024 年度归属于上市公司股东的净利润 13,103.97 万元。母公 司年初未分配利润 69,425.33 万元，加 2024 年度净利润 2,782.24 万元，减提取的法 定盈余公积 278.22 万元，减本年度实施分配 2023 年度现金股利 2,670.05 万元，加 其他权益工具终止确 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，对隆华科技2024年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账及专项账户存储情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（"证监许可[2021]1474号"）核 准，公司本次向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币798,928,30 ...