隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷申请报"。" " " " " " " " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 关于降华科技集团(洛阳)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10507 号 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司全体股东: 我们审计了隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称"隆华 科技")2024年度的财务报表,包括2024年12月31目的合并及母公司资 产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2025年4 月21日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZB10506号的无保留意见 审计报告。 降华科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号 -- 业务 ...

隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 ： 立信会计师事务所(特殊普通台 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的紧证报告 信会师报字[2025]第ZB10508号 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以 下简称"隆华科技")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 隆华科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-168 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10506 号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称隆华 科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

隆华科技集团(洛阳) 股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eover.com）"徐 PTH (http:// 报告编码:沪25WSG 信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10509 号 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是隆华科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称 降华科技）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （董治国） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五、六届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司 和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人董治国，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会 计师、中国注册税务师、高级会计师。历任隆华科技第五届董事会独立董事。现任信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，郑州航空工业管理学院客座教授及会 计硕士研究生导师，河南大学 MPACC 及 MBA 职业导师，河南高新技术企业评审专家， 漯河利通液压科技股份有限公司独立董事，河南 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吕国会—换届离任） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切 实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会完成董事会换届工 作，本人不再担任公司任何职务。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人吕国会，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工 程师。历任中国聚氨酯工业协会办公室主任、副秘书长、秘书长，隆华科技第五届 董事会独立董事。现任中国聚氨酯工业协会秘书长。 报告期内，本人任职符 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡春明） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五、 六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审 核意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人胡春明，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任京东 方科技集团股份有限公司职员，中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主 任，隆华科技第五届董事会独立董事。现任中国光学光电子行业协会液晶分会常 务副秘书长，深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事，兼任工信部、发改 委、环保部、商务部、国开行以及安徽、河北、四川等省指定行业专家，隆华科 ...

二〇二五年四月二十一日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及隆华科技 集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就独立董事胡春明先 生、董治国先生、孙峙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规对独立董事独立性的 相关要求。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙峙） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切 实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 本人自 2024 年 9 月 12 日起担任公司独立董事，现就 2024 年度任职期间履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人孙峙， 1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学 位。曾获国家高层次人才计划（青年项目）、中国科学院青年科学家奖等；相关成 果获得国家科技进步二等奖 1 项（排名第二），北京市科技进步一等奖，浙江省科 技进步一等奖，中国有色金属工业科学技术一等奖等。国家重点研发计划 ...

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025-013 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 638,752,377.52 | 641,730,240.60 | -0.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,990,130.72 | 54,9 ...