重庆梅安森科技股份有限公司 内部控制评价报告 重庆梅安森科技股份有限公司 2023年年度内部控制评价报告 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年01月01日至2023年12月31日期间（内 部控制评价报告基准日为2023年12月31日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十五次会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年4 月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（董事金小汉、刘航以通讯表决方式参加）。本次会议 由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-022 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东 大会上进行述职。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《20 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-025 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定 对象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集 资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公 司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具 的中喜验字[2021]第 00015 号《验资报告》验证。 鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额， 公司于 2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十 六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的议案》。调整情况如下： | 序 | | 项目总投资 | 调整前募集资 | 调整后募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目 | （万元） ...

重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-028 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 28 日 17:00 前将您关注的 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（zqb@mas300275.com），亦可访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明 会。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘 要已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为了让广大投资者更加深入全面地了解公 司 20 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-016 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格 等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》及公司回购股份方案的相关规 定。 公司后续将严格按照法律、法规和规范性文件的规定以及公司回购股份方案， 结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法 - 1 - 重庆梅安森科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回 购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-015 重庆梅安森科技股份有限公司 （二）募集资金投资项目投入金额调整情况 鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额， 公司于 2021 年 3 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十 六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的议案》。调整情况如下： | 序 | | 调整前募集 项目总投资 | 调整后募集资 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目 | （万元） | 资金投入 金投入（万元） （万元） | | 1 | 基于 5G+AI 技术的智慧矿山大 | 13,216.41 | 10,000.00 7,600.00 | | | 数据管控平台项目 | | | 1 | 2 | 基于 5G+AI 技术的智慧城市管 理大数据管控平台项目 | 6,842.10 | 5,000.00 | 3,800.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,3 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为重庆梅安 森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对 象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上述资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十四次会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年3 月6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（董事周和华、金小汉以通讯表决方式参加）。本次会 议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 一、本次董事会会议审议情况 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-013 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 董 事 会 2024年3月7日 1 二、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-014 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席 监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核,监事会认为: 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利 于提高闲置募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求， 有效降低财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-012 重庆梅安森科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024 年2月19日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股），用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次用于回 购股份的资金总额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币13.59元/股（含），具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等的有关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截 至上月末的股 ...