证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-084 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第四届董事会任 期已届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《福建紫天传媒科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定对董事会进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会成员共 7 名， 其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后， 公司股东福州市安常投资中心（有限合伙）提名宋庆先生、李琳女士、郭敏女士、 张轩哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名钟晓永先生、汪速先生、 孟繁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上被提名第五届董事会董事 候选人简历附后。 本次董事会换届后，姚小欣先生、李旸先 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-083 福建紫天传媒科技股份有限公司 1、审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。公司监事会提名吴建锋先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下： 1.01 提名吴建锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。 1.02 提名李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟晓永，作为福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...

关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第四届监事会任期 已届满，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《福建紫天传媒科技股份有限 公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定对监事会进行换届选举。公司第五 届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工 代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 12 月 14 日下午在南通 锻压设备如皋有限公司一楼会议室召开职工代表大会，与会职工代表认真审议， 会议选举丁玉兰女士为公司第五届监事会职工代表监事。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-086 福建紫天传媒科技股份有限公司 丁玉兰，女，1973年出生，籍贯江苏省如皋市，高级工程师、主任设计师。 南通市人大代表。1995年8月至2002年任职于南通锻压机床厂，从事液压机产品的 研制与开发等工作；2003年进入南通锻压设备有限公司工作至今，历任技术部部 长、工程技术中心副主任、营销部部长等职务。2 ...

证券代码: 300280 证券简称: 紫天科技 福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州市安常投资中心（有限合伙）现就提名 孟繁锋 为福建紫天传媒 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福州市安常投资中心（有限合伙）现就提名汪速为福建紫天传媒科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 证券代码: 300280 证券简称: 紫天科技 福建紫天传媒科技股份有限公司 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第四届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建紫天传媒科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定对监事 会进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届监事会第二十七次会议决议，逐项表 决审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会提名吴建锋先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人，第五届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通 过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-085 ...

证券代码: 300280 证券简称: 紫天科技 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州市安常投资中心（有限合伙）现就提名钟晓永为福建紫天传媒科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、被提名人符 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 本人作为福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管理委员会 第5次委员会议审议通过）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、 法规和规范性文件以及《福建紫天传媒科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第四十七次会 议审议的事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于董事会换届及提名第五届董事会成员的独立意见 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司经营发展情 况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）等法律法规的相关规定，公 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023- 081 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前从事云服务业务 为客户提供服务器采购和配套安装，并提供一定期间的巡检服务、接口开发等运 营，确保客户能够有效使用云服务。截至2023年第三季度，公司现有采购服务器 为云存储服务器（不涉及算力服务器）。 福建紫天传媒科技股份有限公司于近日收到深圳证券交易所《关于对福建 紫天传媒科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2023〕第94号）（以 下简称"问询函"），根据问询函要求，公司及相关方进行了认真调查核实，现 就问询函中所关注问题回复如下： 1.2023年半年报显示，你公司结合自身资源，自2023年起将服务器、算力 、网络、软件等进行整合从而为公司的客户提供云计算服务。请你公司: （1）使用客观平实语言阐述云服务业务中你公司实际承担的工作内容、 提供的主要产品服务、生产经营及盈利模式，并结合其所处行业上下游合作模 式说明前述经营模式是否具备可持续性或是不可替代性。 （2）补充披露你公司云服务业务各季度营业收入、毛利率、期后回款情 况等关键经营数据，以及对主要客户及供应商的销售采购内容 ...