东北证券股份有限公司 关于 江苏紫天传媒科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书 之 上市保荐书 动工作分股份有限公司 THEAST SECURITIES CO.,LTD. 二〇二〇年十二月 3-3-1 声 明 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《江苏紫天传媒科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-2 东北证券股份有限公司 关于江苏紫天传媒科技股份有限公司 深圳证券交易所: 紫天科技拟向特定对象发行股票募集资金不超过43,041.53万元（含本数）, 东北证券作为紫天科技本次发行的保荐机构,根据《证券法》、《公司法》、《管 理办法》和《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,认为本次发行 完成后紫天科技仍具备股票上市条件,特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易, 现将有 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 炜衡律师事务所/上海 W&H LAW FIRM / SHANGHAI 二 O 二四年三月 北京炜衡（上海）律师事务所 关于福建紫天传媒科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:福建紫天传媒科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《福建紫 天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京 炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建紫天传媒科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次临时股东大会"），并就本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次临时股东大会的有关 文件的原件及复印件，包括但不限于 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-017 1、会议召集情况 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，决议于2024年3月8日（星期五）下午14:00开始，在江苏省如 皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备如皋有限公司一楼会议室召开公 司2024年第二次临时股东大会。 2024年2月22日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-015）（以下简称"会议通知"）。《会议通知》载明 了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披 露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登 记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。 1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 3、本次临时股东大会无涉及变更以往股东大会已 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-016 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 收到深圳证券交易所《关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的关注函》（创业 板关注函〔2024〕第 37 号，以下简称"《关注函》"），公司高度重视，根据 《关注函》内容及要求，及时组织相关人员对涉及的相关事项进行认真核实，现 就相关问题回复如下： 2024 年 2 月 22 日，你公司披露《关于变更公司 2023 年度审计机构的公告》， 拟将 2023 年度审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"亚太所"）变更为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"亚泰会计师事务所"）。你公司于 2023 年 2 月年聘任亚太所为你公司 2022 年年度审计机构，本次辞任理由是亚太所人员配置及工作计划安排无法满足你 公司 2023 年年度审计要求。我部对此表示关注，请你公司 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 37 号 具体情况，本次公告披露的辞任理由是否真实合理，你公司 与亚太所就 2023 年度相关会计处理事项等是否存在重大分 歧。 2024 年 2 月 22 日，你公司披露《关于变更公司 2023 年 度审计机构的公告》，拟将 2023 年度审计机构由亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太所"）变更 为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "亚泰会计师事务所"）。你公司于 2023 年 2 月年聘任亚太 所为你公司 2022 年年度审计机构，本次辞任理由是亚太所 人员配置及工作计划安排无法满足你公司 2023 年年度审计 要求。我部对此表示关注，请你公司补充说明如下事项： 1.结合亚太所项目合伙人、签字注册会计师、质量控制 复核人、审计团队等人员的具体工作计划安排、你公司审计 要求、与以前年度工作安排对比情况等，说明亚太所人员配 置及工作计划安排无法满足你公司 2023 年年度审计要求的 1 福建紫天传媒科技股份有限公司董事会： 4.请结合年报披露时间及审计工作时间安排等，说 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-011 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者 关系管理相关工作，方便投资者沟通交流，对投资者联系电话进行变更，现将具 体变更内容公告如下： 联系地址：福建省福州市台江区福晟钱隆广场 邮政编码：350004 除上述信息变更外，公司其他联系方式保持不变。变更后的联系方式自本公 告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。由此给广大投资者带来的不便， 敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司进行沟通。 特此公告。 福建紫天传媒科技股份有限公司 董 事 会 联系电话：0591-8329 4099 电子邮箱：zitiandsh@163.com 二〇二四年二月九日 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-010 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1．控股股东、实际控制人及其一致行动人合计质押股份数量 2,659.1575 万 股，占其所持公司股份数量比例达到 81.34%，请投资者注意相关风险。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司控股股东福州市安常投资中心（有限 合伙）（以下简称"安常投资"）所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 安常 | 是 | 800 | 万股 | 25.72% | 4.94% | 否 | 是 | 2024-02-06 | 9999-01-01 | 王 | 生产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 | | | | | | | | | | 杰 | 经营 | | ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-009 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司安徽魏开商贸有限公司（以下简称"魏开商贸"） 申请银行贷款提供担保。具体情况如下： 一、担保概述 因全资子公司魏开商贸经营需要，拟向中国银行股份有限公司合肥长江西路 支行申请短期流动资金贷款，上市公司提供连带责任保证担保：担保金额为 1,000 万元，资金用途为补充日常经营流动资金，具体以与中国银行股份有限公司合肥 长江西路支行签订的正式合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《福建紫天传媒科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等的相关规定，本次担保事项 无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人情况 1、魏开商贸情况 名 称：安徽魏开商贸有限公司 公司类型 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-008 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东 利益产生不利影响。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http//www.cninfo.com）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公 告》（公告编号：2024-009）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 福建紫天传媒科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月八日 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2024 年 2 月 6 日以电话和电子邮件方式向全体董事 进行了通知。本次应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，其中现场表决董 事 1 名，通讯表决董事 6 名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-007 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于为子公司申请保理服务提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司福州缘笙科技有限公司（以下简称"缘笙科技"） 申请保理提供担保。具体情况如下： 一、担保概述 公司全资子公司缘笙科技主营互联网广告业务，因经营需要，拟向南太湖（天 津）商业保理有限公司申请保理服务，上市公司提供连带责任保证担保：担保金 额为 3,000 万元，资金用途为补充日常经营流动资金，具体以与保理公司签订的 正式合同为准。公司授权董事长签署担保合同、协议或其他相关的法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《福建紫天传媒科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等的相关规定，本次担保事项 无需提交公司股东大会审议。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。 二、被担保人情况 1、缘笙科技情况 名 称：福州缘笙科技有限公司 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于为子公司申请保理服务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...