本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023- 090 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 福建紫天传媒科技股份有限公司于2023年12月15日收到深圳证券交易所《 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 325号）（以下简称"关注函"），根据关注函要求，公司及相关方进行了认真调 查核实，现就关注函中所关注问题回复如下： 1. 详细说明此次董事会换届的筹划过程、关键时间节点、你公司董事会 及提名股东福州市安常投资中心（有限合伙）在筹划期间所做的主要工作，是 否已充分履行内部决策程序，相关安排是否审慎合理，是否符合法律法规、公 司章程及董事会议事规则的规定。请律师进行核查并发表明确意见。 回复： 2020年3月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会表决通过第四届董事 会，任期三年，自2020年3月30日起至2023年3月29日届满； 2022年底，为保障董事会换届工作顺利进行，公司提名委员会启动了相关 候选人的征选、审查工作。 ...

北京盈科（上海）律师事务所 关于 《关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的关注函》 之 法律意见书 北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明及说明： 一、除本法律意见书另有说明外，本法律意见书系依据截至出具日在中国境内经正 式公布的、现行有效的中国有关法律和法规和本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实，以及本所对有关事实的了解和所适用的中国法律的理解出具。 二、为出具本法律意见书，本所审阅了公司对关注函的回复，并验证了公司提供的 相关内容涉及的文件，该等文件为本所出具本法律意见书的依据。 三、为出具本法律意见书，本所假设并依赖于公司向我们提供的文件的复印件、扫 描件等均与原件相符，公司对关注函的回复以及向我们披露的事实、说明和书面文件均 是真实、准确、完整且无任何遗漏的；该等事实、说明和书面文件于提供给我们之日及 本法律意见书出具之日，均未发生任何实质性变更。 四、本法律意见书中所引述的事实、合同条款、条件、数字、日期、期限等仅是为 说明有关法律关系和法律事项之目的而进行特定目的的引用和整理，不是对有关事项和 北京盈科（上海）律师事务所 关于《关于对福建紫天传媒科技股 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的 关注函 2. 补充说明你公司提名委员会对董事候选人提名、审核 的具体情况，包括提名推荐过程、时间、提名主体、提名委 员会审核情况和意见依据、表决票数情况等，相关董事候选 人提名过程是否符合公司法、公司章程和有关制度的相关规 定。请律师进行核查并发表明确意见。 3. 函询控股股东福州市安常投资中心（有限合伙）及 拟离任董事姚小欣、李旸、罗霖、熊鋆、曾丽萍后，核实说 明前述董事通过紧急召开换届会议方式突击离任的具体原 因、离任后是否在公司继续任职及其在公司的职位（如有） 以及离任事项是否对你公司的生产经营产生不利影响。并结 合你公司第四届董事会履职以来公司董事、监事及高级管理 人员频繁变动情况及原因，补充说明你公司内部治理和控制 是否存在重大缺陷或重大风险，是否存在应披露未披露事项。 4. 结合拟任董事的个人情况、专业能力、任职经历、与 你公司控股股东的关系等信息，进一步说明提名的理由，是 否具备相应的胜任能力，是否能够在履职过程中做到勤勉尽 责。 请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 12 月 22 日前将有关说明材料报送我部并对外披 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-089 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福州市安常 投资中心（有限合伙）(以下简称"安常投资")截至公告披露日，所持股份累计 被冻结800万股，占其所持股份的23.88%，占公司总股本的4.94%，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 公司控股股东安常投资因与巢湖市礼钦工程管理有限公司民间借贷纠纷，于 2022年9月29日被安徽省巢湖市人民法院冻结其持有的公司股份40万股，占其所 持股份比例1.19%，占公司总股本比例0.25%。公司于近日通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉上述冻结股份被解除冻结，具体情况如 下： 1、本次解除冻结的基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-086 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《关于董事会换届及提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于公司第四届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，对董事会进行换届选举，董事会成员由原来的 10 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，公司拟对《公司章程》中所涉及上述 相关条款进行修改。 具体修改内容如下： | 章节 | | 修订前 | | | 修订后 | ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-088 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十七 次会议决定于2024年1月2日（星期二）下午14:00在南通锻压设备如皋有限公司一楼 会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司于2023年12月14日召开的第四届董事会第 四十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午14:00，会期半天。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年1月2 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-082 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下： 1.01 提名宋庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02 提名李琳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.03 提名郭敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日以现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议于 2023 年 12 月 13 日以电话和电子邮件方式向 全体董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现 场表决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开 本次董事会予以书 ...

声明人孟繁锋，作为福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪速，作为福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...