| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出，因临时增加议案，并于 2024 年 4 月 8 日发送了补充通知。会议于 2024 年 4 月 16 日下午 1 点在浙江省温州海洋 经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经全体监事审议，通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，公司 《 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据 中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《温州宏丰电工合金股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本制度。 第三条 股东大会选举两名及两名以上的董事或监事时，应当采用累积投票 制。独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第五条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本制度所称"监 事"特指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更 换，不适用于本制度的相关规定。 第二章 董事、监事候选人提名 第六条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符 合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、变更公司注册资本 公司发行的"宏丰转债"于 2022 年 9 月 21 进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，可转债持有人累计转股数量为 50,091 股，公司股本总数由 437,085,230 股增加 437,135,321 股，注册资本相应由 437,085,230 元变更为 437,135,321 元。 二、修订《公司章程》的说明 为了规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...

中德证券有限责任公司 关于《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项报告》的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对温州宏丰 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况 1、募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 5.36 元，募集资金总额为 121,799 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极 有效开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行 职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的 主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，监事会成员均亲自出席。会议 的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规 范性文件的规定。各次会议具体情况如下： | | | 会议时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 30 | 日 | 第五届监事会第七 | 《关于控股子公司拟与浙江温州海洋经济发 | | | | ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准 则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公 司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，温州宏丰电工合金股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋蔚、杨莹、张震宇的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋蔚、杨莹、张震宇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经温州宏丰电 工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议审议通 过，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 9 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

一、合并报表范围及审计意见 1、2023 年度公司合并报表范围包括：母公司温州宏丰电工合金股份有限公司以 及控股的温州宏丰合金有限公司（占 100%）、温州宏丰特种材料有限公司（占 100%）、 温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司（占 100%）、宏丰复合材料公司（占 100%）、 温州宏丰智能科技有限公司（占 100%）、温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（占 80%）、温州蒂麦特动力机械有限公司（为温州宏丰金属基功能复合材料有限公司的全 资子公司）、温州宏丰金属材料有限公司（占 100%）、浙江宏丰金属基功能复合材料有 限公司（占 100%）、杭州宏丰电子材料有限公司（占 100%）、浙江宏丰半导体新材料 有限公司（占 51%）、上海宏镒应用技术有限公司（占 100%）、浙江宏丰铜箔有限公司 （占 70%）、江西宏丰铜箔有限公司（为浙江宏丰铜箔有限公司的全资子公司）、浙江 宏丰合金材料有限公司（为温州宏丰合金有限公司的全资子公司）。 温州宏丰电工合金股份有限公司 2023年度财务决算报告 2、实现营业利润 1,912.16 万元，较上年减少 675.13 万元，实现利润总额 1,785.59万元，较上年 ...

2023年度 温州宏丰电工合金股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10340号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的温州宏丰电工合金股份有限公司（以下 简称"温州宏丰"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 温州宏丰董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...